中国船舶工业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
            （网上披露）




   中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司
       会议日期：2022 年 4 月 12 日
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                                      目       录



2022 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................... 2

议案一：关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案 ................................... 3

议案二：关于公司董事会换届选举的议案 ................................................. 4

议案三：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 ....................................... 9

议案四：关于公司监事会换届选举的议案 ................................................ 12




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                     中国船舶工业股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况
   1、会议召集人：公司董事会
   2、会议时间：2022 年 4 月 12 日（周二）下午 14 时

二、会议主要议程：
   1、介绍以下报告及议案：
   （1） 《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》
   （2） 《关于公司董事会换届选举的议案》
   （3） 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
   （4） 《关于公司监事会换届选举的议案》


   2、大会投票表决：
   由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计表
决结果。


   3、大会通过决议：
   （1）大会秘书处宣布表决结果
   （2）见证律师宣读法律意见书
   （3）通过股东大会决议
   （4）会议结束




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     议案一：关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案


各位股东、股东代表：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关
规定，结合公司实际情况，公司第八届董事会独立董事津贴标准拟为每人每年
20 万元人民币（含税），同第七届董事会独立董事年度津贴标准。独立董事参加
董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生
的必要费用由公司另行支付。


    以上议案，已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。
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              议案二：关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

    公司第七届董事会于 2019 年 3 月 19 日经公司股东大会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，本届董事会即将届满，公司决定启动换届选
举工作。
    根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由十五名董事组成，其
中独立董事五名；董事任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。
    经公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（直接或间接持有公司股份
50.42%）推荐，提名张英岱先生、季峻先生、赵宗波先生、王永良先生、柯王
俊先生、林鸥先生、王琦先生、陆子友先生、陈忠前先生、向辉明先生为公司
第八届董事会候选董事。


    以上议案，已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。



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                 公司第八届董事会董事候选人简历

    张英岱：男，1962 年 5 月出生，中共党员，湖北武汉人，硕士研究生，
高级会计师（研究员级）。先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处
长、处长；中国船舶重工集团公司财务部副主任（主持工作）、财务部主任、副
总会计师﹝其间，曾兼任风帆股份（证券代码 600482）董事、副董事长，中船
重工财务公司副董事长﹞；中国船舶重工集团有限公司职工董事、副总会计师
兼资产部主任，其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长，中船重工资
产经营管理（北京）公司董事长，中船资本控股（北京）公司董事长，中船资
本控股（天津）公司董事长。现任中国船舶集团有限公司职工董事，中国船舶
工业股份有限公司董事长。


    季峻：男，1964 年 3 月出生，中共党员，江苏吴县人，研究生学历，高
级工程师，1985 年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业，2000 年在职获
得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师、副处长、
造船事业部部长助理、副部长（主持工作）、部长，沪东中华造船(集团)有限公
司质量保证部部长、造船三部部长，中船澄西船舶修造有限公司副总经理，上
海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记，中国船舶工业集团有限公司质量安
全部主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任。现任中国船舶工
业股份有限公司董事、总经理。


    赵宗波：男，1964 年 8 月出生，中共党员，山东昌邑人，硕士研究生，高
级工程师（研究员级），1985 年毕业于西北工业大学近感引信及检测技术专业，
2004 年在职获得哈尔滨工程大学控制理论与控制工程专业硕士学位。先后任中
国船舶重工集团公司规划发展部综合计划处副处长、处长、规划发展部工程管
理处处长、规划发展部副主任，702 所党委书记、副所长、工会主席，中国船舶
重工集团有限公司人力资源部(组织人事部)副主任(正主任职)、主任，中国船
舶集团有限公司人力资源部(组织人事部)第二主任、党组巡视办主任。现任中
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国船舶集团有限公司经营管理部主任，中国船舶工业股份有限公司董事。


    王永良：男，1965 年 7 月出生，中共党员，江苏扬州人，硕士学位，高级
工程师（研究员级）,1987 年毕业于镇江船舶学院船舶工程专业，2014 年在职
获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任江苏扬州江扬船厂船体车间技
术员、副主任、主任、副厂长，上海外高桥造船有限公司制造部副部长、党支
部副书记、组立部部长、党支部书记、总经理助理兼组立部部长、副总经理，
上海江南长兴造船有限责任公司副总经理，中船澄西船舶修造有限公司总经理、
党委副书记、董事长、党委书记，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，
中国船舶集团有限公司船舶海工部第二主任。现任中国船舶集团有限公司船舶
海工部主任，中国船舶工业股份有限公司董事。


    柯王俊：男，1967 年 10 月出生，中共党员，浙江平阳人，研究生学历，高
级工程师（研究员级），1989 年毕业于哈尔滨船舶工程学院自动控制专业，2001
年在职获得北京大学工商管理专业硕士学位，2007 年在职获哈尔滨工程大学管
理科学与工程专业博士学位。先后任船舶系统工程部经营开发处副处长、处长、
海丰公司总经理（正处）、系统工程主任助理（期间曾兼海丰公司总经理、计划
处处长），中国船舶工业综合技术经济研究院副院长，中国船舶工业集团公司 708
所副所长（交流），船舶系统工程部副主任，中国船舶工业集团公司发展计划部
副主任、办公厅副主任（主持工作）、办公厅主任、军工部主任，其间兼任党组
秘书、中国船舶报社社长，中国船舶集团有限公司军工部第一主任。现任中国
船舶集团有限公司军工部主任，中国船舶重工股份有限公司董事，中国船舶工
业股份有限公司董事。


    林鸥：男，1964 年 1 月出生，中共党员，浙江宁波人，大学本科学历，高
级工程师（研究员级），1985 年毕业于天津大学船舶工程专业，2003 年在职获
得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任 708 所一室四科副科长、一室
二科副科长、一室副主任、一室主任、所长助理兼科技处处长、副所长兼军船
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设计中心主任、副所长（主持工作）；江南造船(集团)有限责任公司副总经理、
总经理（期间兼任上海江南长兴重工有限责任公司董事长、党委副书记），江南
造船（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理。现任江南造船（集团）
有限责任公司董事长、党委书记，上海海洋装备前瞻技术研究院理事，中国船
舶工业股份有限公司董事。


    王琦：男，1965 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士学历，高级工程师（研
究员级），1986 年参加工作。先后任华东船舶工业学院讲师， 江南造船(集团)
有限责任公司电装车间副主任，上海外高桥造船有限公司副总工程师、总经理
助理、海洋工程部部长、副总经理，中国船舶工业集团海工部副主任,上海外高
桥造船有限公司总经理，上海江南长兴造船有限责任公司总经理,上海江南长兴
重工有限责任公司总经理、董事长。现任上海外高桥造船有限公司董事长、党
委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。


    陆子友：男，1964 年 10 月出生，中共党员，江苏邗江人，在职硕士，高级
工程师，1984 年参加工作，先后任澄西船舶修造厂生产处主修、总管、生产处
处长助理、副处长，澄西船舶修造厂经营处支部书记兼副主任，澄西船舶修造
厂厂长助理、副厂长；中船澄西船舶修造有限公司副总经理，中船澄西船舶(广
州)有限公司总经理，中船澄西船舶修造有限公司副董事长、总经理、党委副书
记。现任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有
限公司董事。


    陈忠前：男，1963 年 9 月出生，中共党员，福建长乐人，本科学历，高级
工程师(研究员级) ，1983 年毕业于武汉水运工程学院船舶内燃机专业，2002
年在职获得暨南大学工商管理硕士学位,先后任文冲船厂造船分厂舾装工程部
管理技术课副课长、舾装工程部管理技术课课长、舾装工程部副部长、部长、
分厂副厂长,文冲船厂有限责任公司总经理助理、总经理助理兼造船事业部经理、
副总经理,广州中船黄埔造船有限公司总经理、副董事长、党委副书记、董事长、
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党委书记,广州文冲船厂有限责任公司董事长，中船黄埔文冲船舶有限公司董事
长、党委书记,中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长。现任中船海洋与防
务装备股份有限公司副董事长，广船国际有限公司董事长、党委书记，中国船
舶工业股份有限公司董事。


    向辉明：男，1966 年 3 月出生，中共党员，湖北孝感人，本科学历，高级
工程师（研究员级），1988 年毕业于华中理工大学船舶工程专业，2004 年在职
获得华南理工大学工商管理硕士学位。先后任文冲船厂办公室副主任、企管部
副部长、部长，广州文冲船厂有限责任公司厂长助理兼企管部部长、总经理助
理、副总经理、党委书记、总经理，中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委
副书记，广州中船文冲实业有限公司总经理、执行董事。现任中船黄埔文冲船
舶有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。




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           议案三：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

    公司第七届董事会于 2019 年 3 月 19 日经公司股东大会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，本届董事会即将届满，公司决定启动换届选
举工作。
    根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由十五名董事组成，其
中独立董事五名；董事任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。
    经公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（直接或间接持有公司股份
50.42%）推荐，提名宁振波先生、吴立新先生、吴卫国先生、王瑛女士、高名
湘先生为公司第八届董事会候选独立董事，高名湘先生为会计专业人士。


    以上议案，已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。


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               公司第八届董事会独立董事候选人简历


    宁振波：男，1958 年 5 月出生，中共党员，本科学历，研究员。1974 年参
加工作。1982 年 1 月毕业于西北工业大学计算机应用专业，先后任西安第一飞
机设计研究院工程师、高级工程师、研究员，2009 年 11 至 2018 年 6 月先后任
航空工业北京 301 所副总工程师、金航数码公司副总经理，航空工业集团信息
技术中心首席顾问。曾在各型飞机研制中荣立各级别的一、二、三等功多次；
荣获国家科技进步二等奖等多个奖项；是国内复杂产品研制多行业、多企事业
单位的外聘专家，工信部首批两化融合 23 个专家之一，国家复杂产品智能制造
重点实验室学术委员会委员，“国家制造业双创联盟专家”。是西北工业大学、
广东工业大学兼职教授。发表飞机设计、智能制造、工业互联网、数字化转型
的论文上百篇，著作有《三体智能革命》、《智能制造术语解读》、《铸魂软件定
义制造》、《智能制造的本质》等等。2019 年 12 月，在人民大会堂金色大厅荣获
光华龙腾奖中国设计贡献奖金质奖章—新中国成立 70 年—中国设计 70 人。现
任中国船舶工业股份有限公司独立董事。


    吴立新：男，1968 年出生，中国政法大学法学院并获法学学士学位，北京
大学光华管理学院工商管理硕士，中国社会科学院金融研究所金融学博士（在
读）；1993 年获得律师资格证书并于 1994 年开始执业。1995 年至 2001 年为北
京市天达律师事务所律师，2001 年至 2017 年为北京市君泽君律师事务所高级合
伙人，2016 年 6 月至 2017 年 11 月担任香港联交所上市公司香港朸濬国际集团
控股有限公司行政总裁。现任北京天达共和律师事务所合伙人、全联并购公会
常务理事，中国船舶工业股份有限公司独立董事。


    吴卫国：男，1960 年 2 月生，湖北黄冈人，武汉理工大学首席教授，博士
生导师。长期从事船舶与海洋工程的教学与科研工作，培养博士硕士 180 多名，
主持完成国家和省部级科研项目五十余项，获国家级科技进步奖两项，省部级

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科技进步奖六项，发表学术论文两百余篇，出版学术专著两部。是湖北省优秀
共产党员和优秀研究生导师。曾任武汉理工大学交通学院院长，原教育部高速
船舶工程重点实验室主任、中交船舶与桥梁工程质量监督检验测试中心主任。
现任武汉理工大学船舶与海洋工程国家一级重点学科首席教授，兼任国家海事
专家委员会常委、教育部科技委学部委员、工信部“高技术船舶科研计划”船
舶总体组专家、国防科工局“国防基础科研计划”专家委员会委员，中国船舶
工业股份有限公司独立董事。享受国务院特殊政府津贴。


    王瑛：女，1973 年 5 月出生，中共党员，湖北仙桃人，法学博士。2005 年
7 月中南财经政法大学法学院硕士研究生毕业，2009 年 7 月对外经贸大学法学
院博士研究生毕业。曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有限公司
独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事。现任中央民族大学法学院副教授、
硕士研究生导师，罗牛山股份有限公司独立董事、北京航天宏图信息技术股份
有限公司独立董事，中国船舶工业股份有限公司独立董事。


    高名湘：男，汉族，1952 年 7 月生，北京人，1968 年 10 月参加工作，天
津财经学院会计专业毕业，大专学历，高级审计师。曾任中国核工业建设集团
公司党组成员、副总经理（兼总会计师），中国储备粮管理总公司外部董事，中
国广核集团有限公司外部董事。2017 年 10 月至今任中远海运物流有限公司外部
董事，2020 年 6 月至今任中国东方电气集团有限公司外部董事，2016 年 8 月至
今任中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事。




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               议案四：关于公司监事会换届选举的议案


各位股东、股东代表：

    本公司第七届监事会于 2019 年 3 月 19 日经公司股东大会选举产生，根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届监事会即将届满，公司决定启动换
届选举工作。
    根据《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由七名监事组成，其中
股东代表监事四名，职工代表监事三名；监事任期自本公司相关股东大会选举
通过之日起，任期三年。
    经公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（直接或间接持有公司股份
50.42%）推荐，提名沈樑先生、林纳新女士、崔明先生、韩东望先生为公司第
八届监事会候选监事。
    另外，公司的下属子公司江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥造
船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司通过其职工代表会议，分别选举汤玉
军先生、潘于泽先生、向华东先生，出任本公司第八届监事会职工监事。



    以上议案，已经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，现提请本次
股东大会审议。



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             公司第八届监事会股东代表监事候选人简历


    沈樑：男，1965 年 4 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级经
济师（研究员级）。1986 年参加工作，曾任江南造船(集团)有限责任公司投资
发展部投资开发室主任，江南重工股份有限公司董事、副总经理，中国船舶
工业集团公司资产部副主任，中国船舶工业股份有限公司总会计师，中船江
南重工股份有限公司总会计师，中船钢构工程股份有限公司总会计师，中船
科技股份有限公司总会计师，上海江南造船厂有限公司监事，中船上海船舶
工业有限公司监事。现任中船科技股份有限公司监事会主席、中船第九设计
研究院工程有限公司监事会主席、中国船舶工业股份有限公司监事会主席。


    林纳新：女，1968 年 10 月出生，中共党员，四川中江人，1994 年毕业
于哈尔滨船舶工程学院社科系工业经济专业，研究生学历，高级会计师（研
究员级），注册会计师，注册管理会计师，曾就职于中国船舶工业总公司财务
局，中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团公司；先后任中国船舶工业
集团公司财务部财务二处副处长、处长、财务部主任助理、副主任、财务金
融部副主任、审计部副主任（主持工作），集团公司监事会兼职监事。现任中
国船舶集团有限公司审计部副主任，中国船舶工业股份有限公司监事。


    崔明：男，1979 年 8 月出生，中共党员，山东惠民人，研究生学历，会
计师，2003 年毕业于中央财经大学财务管理专业，先后任中国船舶工业集团
公司财务部财务一处副处长，中国船舶工业集团公司财务金融部金融处处长，
中船投资发展有限公司投资一部总经理(交流挂职)，中国船舶工业集团有限
公司财务金融部副主任。现任中国船舶集团有限公司财务金融部副主任，中
国船舶工业股份有限公司监事。


    韩东望：男，1979 年 6 月出生，中共党员，河南濮阳人，研究生学历，

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高级工程师，2005 年毕业于南京理工大学空间飞行器设计专业，先后任中国
船舶工业集团公司发展计划部发展计划处副处长、建设管理处处长、直属团
委书记、集团团委副书记（其间赴国资委企业改革局挂职交流，任集团与管
理处调研员），中国船舶工业集团公司规划发展部产业发展处处长（其间赴江
南造船(集团)有限责任公司交流挂职，任综合计划部部长)，中船投资发展有
限公司副总经理。现任中国船舶集团投资有限公司副总经理，中国船舶工业
股份有限公司监事。




                 公司第八届监事会职工代表监事简历


    汤玉军：男，1967 年 8 月出生，汉族，江苏海门人，中共党员，硕士学
位，高级会计师（研究员级），1987 年毕业于九江船舶工业学校工业会计专业，
2006 年在职获得东南大学工商管理硕士学位，1987 年 7 月参加工作。先后任
国营 721 厂财务处处长助理、财务部副主任(主持工作)，海鹰企业集团有限
公司财务部主任、副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部主任助理(借调)，
澄西船舶修造厂副总会计师兼财务处处长、总会计师，中船澄西船舶修造有
限公司总会计师，中船第九设计研究院工程有限公司总会计师。现任江南造
船(集团)有限责任公司总会计师。


    潘于泽：男，1977 年出生，中共党员，本科学历，在职工程硕士， 2001
年参加工作。先后任上海外高桥造船有限公司资财管理部见习生、资产管理
室会计员、见习主任、主任、成本管理室主任、资财管理部部长助理兼成本
管理室主任、副部长兼资财党支部书记、部长，上海江南长兴造船有限责任
公司资财管理部副部长(轮岗)，上海江南长兴重工有限责任公司副总会计师、
财务总监，中船邮轮科技发展有限公司资财管理部部长(兼)。现任上海外高
桥造船有限公司资财党支部书记、资财管理部部长，中国船舶工业股份有限
公司职工监事。
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    向华东：男，1981 年出生，汉族，中共党员，湖北松滋人，大学学历，
工程师，2003 年毕业于武汉船舶职业技术学院内燃机制造与维修专业，2007
年在职获得江苏科技大学本科学历，2003 年 8 月参加工作。澄西船厂轮机车
间工艺配套、生产管理、作业长、生产部轮机主管，中船澄西船舶修造有限
公司生产部轮机主管、修船事业部工程管理科轮机主管、总管、总管兼工程
管理一科副科长，质量部部长助理、副部长。现任中船澄西船舶修造有限公
司企划部副部长。




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