证券代码：600150         证券简称：中国船舶       编号：临2022-026

                   中国船舶工业股份有限公司
              第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    中国船舶工业股份有限公司第八届监事会第二次会议于2022年4月
28日以通讯方式召开，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名。本次
会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
    会议经表决，审议通过了以下报告、预（议）案：
    1. 《公司2021年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内
容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）及上海
证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告工作的通知》等有关规
定，我们对《公司 2021 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并
发表如下审核意见：
    （1）公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定；
    （3）根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财
务报告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2021 年年度报告
所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年度的生产、经营、管理
和财务状况等实际情况；



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    （4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    2. 《公司2021年度监事会报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    3. 《公司2021年度财务决算报告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    4. 《关于公司2021年度利润分配的预案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：综合各方面的因素,公司董事会提出公司的“拟以2021
年末母公司可供投资者分配的利润1,431,991,882.29元、2021年12月31
日总股本4,472,428,758股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），
即派发红利总额为人民币134,172,862.74元,剩余未分配利润结转以后
年度分配”的分配方案符合公司2021年度实际经营情况和资金运作的客
观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司长期、
持续稳定的发展。
    5. 《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    6. 《公司2022年度日常关联交易相关情况的预案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    7. 《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公
司开展资金管理业务的预案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    8. 《关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    9. 《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展需
求紧密相关，系公司为规避汇率波动风险而采取的措施，均以保值为目

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的，只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段，有利于公司日常
经营业务的正常开展，提升公司运行的稳健性，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。同意本预案。
    10. 《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关
联交易预案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   监事会认为：中船财务有限责任公司系经由中国人民银行核准的非
银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等
措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。不存在资源转移
或利益输送情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。同意本预案。
    11.《关于计提资产减值准备的议案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关
规定，结合公司及所属子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提资
产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公
司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
    12.《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的预案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   监事会认为：同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司2022年度财务报告审计机构。
    13.《关于<中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际
存放与使用情况的专项报告>的议案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    14.《公司2022年第一季度报告》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   监事会认为：“《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符

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合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；《公司2022
年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项
管理规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年第一季度的
经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与
《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。”

     上述报告、预（议）案中，第 2、3、4、6、7、9、10、12 项报告
和预案还需提交公司股东大会审议。



   特此公告。
                                   中国船舶工业股份有限公司监事会

                                          2022 年 4 月 29 日




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