证券代码：600150       证券简称：中国船舶     编号：临2022-014

                    中国船舶工业股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


   中国船舶工业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年4月28
日以通讯方式召开，应参加董事15名，实参加董事15名。根据有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
   会议经表决，审议通过了以下报告及预（议）案：
    1.《公司2021年年度报告全文及摘要》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    2.《公司2022年第一季度报告》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    3.《公司2021年度董事会报告》

   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    4.《公司2021年度总经理工作报告》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    5.《公司2021年度财务决算报告》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    6.《关于公司2021年度利润分配的预案》

   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于公司2021年度利润分配方案公告》，临2022-015号）
    7.《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

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   （内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度内部控制评
价报告》）
    8.《公司2022年度日常关联交易相关情况的预案》
   （关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、
陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）
   表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于公司2022年度日常关联交易的公告》，临2022-016）
    9.《关于授权公司及所属企业2022年度拟提供担保及其额度的框架
预案》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度拟提供担保及其额度
的公告》，临2022-017号）
    10. 《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公
司开展资金管理业务的预案》
   （关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、

陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）
   表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责

任公司开展资金管理业务的关联交易公告》，临2022-018号）
    11.《关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款的议案》
   （关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、

陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）
   表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款暨
关联交易的公告》，临2022-019号）
    12.《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》

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   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于2022年开展金融衍生品交易业务的公告》，临
2022-020号）
    13.《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联
交易预案》
   （关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、
陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）
   表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的公告》，临2022-021号）
    14.《关于<中船财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
   （关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、
陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）
   表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见在上海证券交易所网站披露的《中船财务有限责任公司风

险评估报告》）
    15.《关于<中国船舶工业股份有限公司与中船财务有限责任公司发
生金融业务风险处置预案>的议案》

   （关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、
陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）
   表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

   （内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公
司与中船财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》）
    16.《关于计提资产减值准备的议案》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于计提资产减值准备的公告》，临2022-022号）

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       17.《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的预案》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，临2022-023号）
       18.《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，临2022-023号）
       19.《关于使用募集资金对控股子公司广船国际有限公司增资以实施
募投项目暨关联交易的议案》
   （关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、
陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）
   表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于使用募集资金对控股子公司广船国际有限公司增资
以实施募投项目暨关联交易的公告》，临2022-024号）
       20.《关于<中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际
存放与使用情况的专项报告>的议案》

   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公
司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》）

       21.《关于<公司2021年度企业社会责任报告>的议案》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度企业社会责

任报告》）
       22.《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
   表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
   （内容详见《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》，临2022-025
号）

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    上述报告、预（议）案中，第 3、5、6、8、9、10、12、13、17 项报
告和预案还需提交公司股东大会审议。



   特此公告。


                                    中国船舶工业股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 29 日




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