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公司公告

中国船舶:中国船舶关于2021年年度股东大会的延期公告2022-05-28  

                        证券代码:600150               证券简称:中国船舶        公告编号:2022-027



                    中国船舶工业股份有限公司
                关于 2021 年年度股东大会的延期公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示:


   会议延期后的召开时间:2022 年 6 月 28 日


一、   原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

    2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2022 年 6 月 10 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别        股票代码        股票简称           股权登记日
         A股             600150       中国船舶            2022/6/6




二、   股东大会延期原因



    公司第八届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 28 日审议通过了《关于召开公司




                                       1
2021 年年度股东大会的议案》,并于 2022 年 4 月 29 日披露了《中国船舶工业股份有

限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(临 2022-025)。

    鉴于近期新冠病毒疫情影响,综合考虑上海市疫情防控政策及疫情期间会议筹备、

工作安排等原因,并结合公司实际情况,公司董事会决定将原定 2022 年 6 月 10 日召

开的公司 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 6 月 28 日召开。本次股东大会股权登记

日不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间:2022 年 6 月 28 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间:自 2022 年 6 月 28 日
                         至 2022 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 29 日

   刊登的公告(公告编号:2022-025)。



四、   其他事项


    (一)登记手续:
    1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印
件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位
法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户



                                       2
卡进行登记。
    2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权
委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权
委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。
    3、授权委托书应当在本次会议召开前 24 小时送达本公司。
    4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融
资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,
投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义
持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可
由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。
    5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港
通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015
年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》
等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持
有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香
港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名
义为投资者行使。
    (二)股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明
“股东会议”字样。
    (三)登记地点及授权委托书送达地点:中国船舶工业股份有限公司证券事务部
    地址:上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层
    邮编:200120 电话:021-68861666
    传真:021-68861999
    联系人:张东波
    (四)登记时间:
    2022 年 6 月 24 日、6 月 27 日,每日的 9:30—11:30、13:30—17:00。


                                               中国船舶工业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 28 日



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附件:授权委托书


                                授权委托书
中国船舶工业股份有限公司:

        兹委托               先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月
28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


 序号                非累积投票议案名称                   同意        反对   弃权

  1      《公司 2021 年度董事会报告》

  2      《公司 2021 年度监事会报告》

  3      《公司 2021 年度财务决算报告》

  4      《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

  5      《公司 2022 年度日常关联交易相关情况的议案》
         《关于授权公司及所属企业 2022 年度拟提供担
  6
         保及其额度的框架议案》
         《关于公司本部及所属企业 2022 年度委托中船
  7
         财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
  8      《关于 2022 年开展金融衍生品交易的议案》
         《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融
  9
         服务协议>暨关联交易议案》
         《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的
  10
         议案》



委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                          委托日期:     年      月    日



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备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。




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