证券代码：600150          证券简称：中国船舶         编号：临2022-029


                     中国船舶工业股份有限公司
                  第八届董事会第三次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担法律责任。


    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议于2022年6月21日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2022年
6月16日以电子邮件等方式发出。公司应参加董事15名，实参加董事15名。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议
合法有效。
    会议经表决，审议通过了以下议案：

       1.《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    （内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有

限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，临2022-030号）
       2.《关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度的议
案》

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                      中国船舶工业股份有限公司董事会

                                               2022 年 6 月 22 日


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