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公司公告

中国船舶:中国船舶第八届董事会第十次会议决议公告2023-03-25  

                        证券代码:600150          证券简称:中国船舶         编号:临2023-001

                    中国船舶工业股份有限公司
                第八届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
十次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式召开,董事会会议通知和材
料于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决董事

15 名,实参加表决的董事 15 名。根据有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
       会议经表决,审议通过了以下预(议)案:

    1.《关于公司控股子公司广船国际有限公司收购中山广船国际船
舶及海洋工程有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
       内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于公司控股子公司广船国际有限公司收购中山广船国际船舶及
海洋工程有限公司 51%股权暨关联交易的公告》(临 2023-002 号)。
       关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、
陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。
       表决结果:经 5 位非关联董事表决,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0
票。

    2.《关于修订<中国船舶工业股份有限公司股东大会议事规则>的
预案》
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《中国船舶工业股份有限公司股东大会议事规则》。

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    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本预案还需提交公司股东大会审议。

    3.《关于修订<中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则>的预
案》
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》。
    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本预案还需提交公司股东大会审议。

    4.《关于修订<中国船舶工业股份有限公司信息披露管理制度>的
议案》
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《中国船舶工业股份有限公司信息披露管理制度》。
    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5.《关于修订<中国船舶工业股份有限公司“三重一大”事项决策

管理办法>的议案》
    为规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险,保证企业科学发
展,根据相关制度,公司修订了《中国船舶工业股份有限公司“三重一
大”事项决策管理办法》,本办法自发布之日起施行,原《中国船舶工
业股份有限公司“三重一大”事项决策规则》同时废止。
    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。


                                   中国船舶工业股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 25 日



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