证券代码：600150               证券简称：中国船舶         公告编号：2023-008


                     中国船舶工业股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日

(二)     股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 15A 层会

   议室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                            32

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                2,521,448,501
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                    56.3776
 股份总数的比例（%）


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经
理施卫东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 6 人，盛纪纲董事长、赵宗波董事、王永良董事、柯王
   俊董事、林鸥董事、王琦董事、向辉明董事、陈激董事及吴立新独立董事因公务原
   因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，崔明监事、韩东望监事、汤玉军监事、潘于泽监事
   因公务原因未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生出席了本次会议，总会计师陈琼女士列席了
   本次会议。


                                        1
 二、     议案审议情况

 (一)     非累积投票议案

 1、 议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
       审议结果：通过

 表决情况：
股东                 同意                           反对                        弃权
类型          票数           比例（%）       票数        比例（%）     票数      比例（%）
 A股     2,479,868,403        98.3509     41,578,198         1.6490    1,900       0.0001


 2、 议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案
       审议结果：通过

 表决情况：
股东                 同意                             反对                       弃权
类型         票数            比例（%）       票数          比例（%）    票数       比例（%）
A股      2,479,846,803        98.3501     41,599,798          1.6498    1,900          0.0001


 3、 议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》的议案
       审议结果：通过

 表决情况：
股东                 同意                           反对                        弃权
类型         票数           比例（%）        票数        比例（%）      票数      比例（%）
A股     2,479,846,803        98.3501      41,578,198         1.6490    23,500       0.0009


 4、 议案名称：关于增补公司第八届董事会董事的议案
       审议结果：通过

 表决情况：
股东                  同意                             反对                     弃权
类型          票数            比例（%）      票数       比例（%）      票数       比例（%）
A股      2,520,452,079         99.9605      994,522        0.0394      1,900       0.0001




                                              2
  (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                        反对                    弃权
议案
         议案名称                      比例                        比例                比例
序号                     票数                        票数                    票数
                                       （%）                       （%）               （%）
       关于修订
       《中国船舶
       工业股份有
 1                    224,986,039      84.4016     41,578,198      15.5977    1,900    0.0007
       限公司股东
       大会议事规
       则》的议案
       关于修订
       《中国船舶
       工业股份有
 2                    224,964,439      84.3935     41,599,798      15.6058    1,900    0.0007
       限公司董事
       会议事规
       则》的议案
       关于修订
       《中国船舶
       工业股份有
 3                    224,964,439      84.3935     41,578,198      15.5977   23,500    0.0088
       限公司监事
       会议事规
       则》的议案
       关于增补公
       司第八届董
 4                    265,569,715      99.6262        994,522       0.3731    1,900    0.0007
       事会董事的
       议案


  (三)      关于议案表决的有关情况说明
      本次会议审议的议案为非累积投票一般议案，经有权行使表决的股东（或其代理
  人）所持表决权的过半数通过。

  三、      律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
  律师：方圆律师、秦陈琰律师
  2、 律师见证结论意见：
      召集和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的召集和召开程序
  合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会的召集、召
  开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

         特此公告。



                                               3
                                           中国船舶工业股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 26 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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