证券代码：600151         证券简称：航天机电        编号：2015-035



              上海航天汽车机电股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2015 年 8 月 10 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第九次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015 年 8 月 19 日
在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议
的董事 9 名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由
董事长姜文正先生主持，公司 5 名监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议并通过以下议案
    1、《2015 年半年度报告及摘要》
    详见同时披露的《2015 年半年度报告及摘要》。
    本议案表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    2、《关于出售忻州太科光伏电力有限公司的议案》
    为提升航天光伏产业链整体运行效益，确保实现投资收益并保持公司光伏电
站的滚动开发能力，公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的忻州太科光伏电力
有限公司 100%股权，如转让成功，可实现税前投资收益约 1,750 万元。
    忻州太科光伏电力有限公司承担了山西省忻州市忻府区 50MW 光伏电站项
目的开发建设和运营管理，该项目已于 2015 年 6 月并网发电。
    详见同时披露的《关于出售光伏电站项目公司的公告》（2015-036）。
    本议案表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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    3、《关于增资喀什太科光伏电力有限公司的议案》
    根据公司在新疆喀什地区光伏电站项目开发进度，董事会同意投资 28,950
万元，建设装机容量为 30MW 的光伏电站项目。本次向全资子公司喀什太科光
伏电力有限公司增资 8,400 万元。
    详见同时披露的《关于增资喀什太科光伏电力有限公司和甘肃上航电力运维
有限公司的对外投资公告》（2015-037）。
    本议案表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    4、《关于增资甘肃上航电力运维有限公司的议案》
    为提升全资子公司甘肃上航电力运维有限公司电站运维信息化、智能化、自
动化能力，获取更高等级的业务资质许可，进一步拓宽业务范围，打造具备核心
竞争力的大规模光伏电站运维专业化公司，董事会同意公司出资 2,700 万元增
资甘肃上航电力运维有限公司。
    详见同时披露的《关于增资喀什太科光伏电力有限公司和甘肃上航电力运
维有限公司的对外投资公告》（2015-037）。
    本议案表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    5、《关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》
    公司董事会拟同意忻州太科光伏电力有限公司向航天融资租赁有限公司申
请项目融资租赁，融资金额不超过项目投资额的 80%，即 3.45 亿元，租赁期限
为 10 年，租金利率不高于中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率，
由公司提供信用担保。忻州太科光伏电力有限公司出售后，相关担保一并转移。
    详见同时披露的《关联交易公告》（2015-038）。
    本议案表决：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    6、《关于航天科技财务有限责任公司向公司追加提供 10 亿元综合授信额度
并部分转授信给子公司的议案》
    为继续支持公司光伏产业的发展，航天科技财务有限责任公司拟向公司追加
提供 10 亿元综合授信额度，用于流动资金贷款及开具业务履约保函，其中，公
司拟向全资子公司甘肃上航电力运维有限公司提供 3 亿元转授信，用于开具运维
履约保函。授信期限一年（起止日期以合同为准），贷款利率不高于央行同期同
                                    2
档次贷款基准利率。
    同时，提请股东大会授权董事会，在上述授信额度内，董事会可根据经营状
况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度。
    详见同时披露的《关联交易公告》（2015-038）。
    本议案表决：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    7、《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
    2015 年 6 月，公司董事会启动了非公开发行股票的工作，拟募集资金用于
投资建设光伏电站项目。由于本次发行相关事宜尚需获得国务院国资委的批准，
需提请股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。为加快项目建设进
度，提高公司盈利能力，公司拟在募集资金到位前，向上海航天技术研究院申请
5 亿元委托贷款，先期投入募投项目，待非公开发行方案实施后，公司以募集资
金置换此委托贷款。上海航天技术研究院提供委贷利率为央行同期同档次贷款基
准利率下浮 10%，期限一年，委贷手续费由上海航天技术研究院承担。
    详见同时披露的《关联交易公告》（2015-038）。
    本议案表决：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    鉴于航天融资租赁有限公司、航天科技财务有限责任公司、上海航天技术研
究院与本公司同属实际控制人中国航天科技集团公司控制，故议案 5、议案 6、
议案 7 涉及关联交易。上述议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三
位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委员会就上
述关联交易事项出具了审核意见，关联董事回避表决。


    8、《关于调整 2015 年度日常关联交易范围及金额的议案》
    根据 2015 年上半年日常关联交易实际发生情况，以及对下半年的经营预测，
董事会同意对 2015 年度部分日常关联交易范围和金额进行调整。
    本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成
票，并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委员会就本次关联交易事项出具
了审核意见，关联董事回避表决。
    详见同时披露的《关于 2015 年度日常关联交易的公告》（2015-039）。
    本议案表决：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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    9、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会有关事项的议案》
    详 见 同 时 披 露 的 《 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2015-040）。
    上述议案 5、6、7、8 尚需提交股东大会审议。


    三、上网公告附件
    1、第六届董事会第九次会议决议
    2、审计和风险管理委员会审核意见
    3、独立董事意见
    特此公告。
                                               上海航天汽车机电股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                   二○一五年八月二十一日




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