证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2015-042
上海航天汽车机电股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 7 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 519,184,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.5288
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，大会由公司董事长姜文正主持，会议的召开及表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 519,157,708 99.9948 2,000 0.0004 25,100 0.0048
2 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 519,179,608 99.9990 5,000 0.0010 200 0.0000
3 议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,148,447 99.9796 5,200 0.0074 9,100 0.0130
3.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,547 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
3.03 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,547 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
3.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,547 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
3.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,148,447 99.9796 5,200 0.0074 9,100 0.0130
3.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,547 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
3.07 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,547 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
3.08 议案名称：滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,547 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
3.09 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,547 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
3.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,547 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
4 议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,148,447 99.9796 5,000 0.0071 9,300 0.0133
5 议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,547 99.9926 5,000 0.0071 200 0.0003
6 议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,547 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
7 议案名称：关于公司与上海航天工业（集团）有限公司和航天投资控股有限
公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,747 99.9929 5,000 0.0071 0 0.0000
8 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 519,179,808 99.9990 5,000 0.0010 0 0.0000
9 议案名称：关于更换公司 2015 年度年审会计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 519,179,808 99.9990 5,000 0.0010 0 0.0000
10 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 519,157,908 99.9948 26,900 0.0052 0 0.0000
11 议案名称：关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的
议案（尚义太科光伏电力有限公司和井陉太科光伏电力有限公司）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,747 99.9929 5,000 0.0071 0 0.0000
12 议案名称：关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的
议案（忻州太科光伏电力有限公司）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,747 99.9929 5,000 0.0071 0 0.0000
13 议案名称：关于航天科技财务有限责任公司向公司追加提供 10 亿元综合授
信额度并部分转授信给子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 519,179,808 99.9990 5,000 0.0010 0 0.0000
14 议案名称：关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 519,179,808 99.9990 5,000 0.0010 0 0.0000
15 议案名称：关于调整 2015 年度日常关联交易范围及金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 70,157,747 99.9929 5,000 0.0071 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于前次募集资金
1 140,741,512 99.9807 2,000 0.0014 25,100 0.0179
使用情况报告
关于公司符合非公
2 开发行股票条件的 140,763,412 99.9963 5,000 0.0036 200 0.0001
议案
关于公司 2015 年
3.00 度非公开发行 A 股
股票方案的议案
发行股票的种类和
3.01 70,082,785 99.9796 5,200 0.0074 9,100 0.0130
面值
发行方式和发行时
3.02 70,091,885 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
间
定价基准日及发行
3.03 70,091,885 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
价格
3.04 发行数量 70,091,885 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
发行对象及认购方
3.05 70,082,785 99.9796 5,200 0.0074 9,100 0.0130
式
3.06 限售期 70,091,885 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
募集资金数量和用
3.07 70,091,885 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
途
3.08 滚存的未分配利润 70,091,885 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
的安排
本次非公开发行股
3.09 70,091,885 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
票决议的有效期
3.10 上市地点 70,091,885 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
关于公司 2015 年
4 度非公开发行 A 股 70,082,785 99.9796 5,000 0.0071 9,300 0.0133
股票预案的议案
关于公司 2015 年
度非公开发行 A
5 股股票募集资金使 70,091,885 99.9926 5,000 0.0071 200 0.0003
用可行性分析报告
的议案
关于公司 2015 年
度非公开发行股票
6 70,091,885 99.9926 5,200 0.0074 0 0.0000
涉及关联交易事项
的议案
关于公司与上海航
天工业（集团）有
限公司和航天投资
7 控股有限公司签署 70,092,085 99.9929 5,000 0.0071 0 0.0000
附条件生效的《非
公开发行股票认购
协议》的议案
关于提请股东大会
授权董事会全权办
8 140,763,612 99.9964 5,000 0.0036 0 0.0000
理本次非公开发行
相关事宜的议案
关于更换公司 2015
年度年审会计机构
9 140,763,612 99.9964 5,000 0.0036 0 0.0000
和内控审计机构的
议案
关于变更部分募集
10 资金投资项目的议 140,741,712 99.9809 26,900 0.0191 0 0.0000
案
关于电站项目公司
向航天融资租赁有
限公司申请项目融
资租赁的议案（尚
11 70,092,085 99.9929 5,000 0.0071 0 0.0000
义太科光伏电力有
限公司和井陉太科
光伏电力有限公
司）
关于电站项目公司
向航天融资租赁有
限公司申请项目融
12 70,092,085 99.9929 5,000 0.0071 0 0.0000
资租赁的议案（忻
州太科光伏电力有
限公司）
关于航天科技财务
13 140,763,612 99.9964 5,000 0.0036 0 0.0000
有限责任公司向公
司追加提供 10 亿元
综合授信额度并部
分转授信给子公司
的议案
关于公司向上海航
14 天技术研究院申请 140,763,612 99.9964 5,000 0.0036 0 0.0000
委托贷款的议案
关于调整 2015 年
15 度日常关联交易范 70,092,085 99.9929 5,000 0.0071 0 0.0000
围及金额的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东
所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
议案 3、4、5、6、7、11、12、15 涉及关联交易，上海航天工业（集团）
有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂有限公司、航天投
资控股有限公司累计所持表决权股份 494,506,651 股，回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏、李仲英
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
上海航天汽车机电股份有限公司
2015 年 9 月 8 日