证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2015-046



              上海航天汽车机电股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2015 年 9 月 21 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十一
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015 年 9 月 28
日以通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，本次会议出席
人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事以通讯方式列席了会
议。


    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于增资
忻州恒能光伏电力有限公司的议案》
    根据公司光伏电站投资建设年度计划，董事会同意向全资子公司忻州恒能光
伏电力有限公司增资 9,850 万元，通过该项目公司，在山西忻州地区投资 44,950
万元，建设装机容量为 50MW 的农业大棚光伏电站项目。
    详见同时披露的《关于增资忻州恒能光伏电力有限公司的对外投资公告》
（2015-047）。


                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二○一五年九月二十九日