证券代码：600151          证券简称：航天机电         编号：2015-064



              上海航天汽车机电股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2015 年 11 月 5 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十四次
会议通知以短信方式通知全体董事，2015 年 11 月 7 日，相关资料以电子邮件方
式送达全体董事。会议于 2015 年 11 月 9 日以通讯方式召开。应到董事 9 名，
亲自出席会议的董事 9 名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关
规定。公司 5 名监事及相关人员以通讯方式列席了会议。本次会议的召开符合有
关法律、法规和公司章程的规定。
     会议审议并全票通过了以下议案：
     一、《关于<上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）>
的议案》
     公司于 2015 年 10 月 28 日披露了《上海航天汽车机电股份有限公司重大资
产购买预案》（以下简称《重大资产购买预案》）。2015 年 11 月 5 日，公司收到
上海证券交易所《关于上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案的审核
意见函》（上证公函【2015】1860 号），（以下简称《审核意见函》）。公司根据
《审核意见函》的要求，对《重大资产购买预案》进行了补充和完善。
     详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案（修订
稿）》。


     二、《关于上海证券交易所<关于上海航天汽车机电股份有限公司重大资产
购买预案的审核意见函>相关问题的回复》
     公司与相关各方及中介机构就《审核意见函》提出的问题进行了认真分析，
对《重大资产购买预案》进行了补充和完善，并对《审核意见函》的相关问题做
出了回复。
     详见同时披露的《关于上海证券交易所<关于上海航天汽车机电股份有限公
司重大资产购买预案的审核意见函>的回复》（2015-065）。




                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇一五年十一月十一日