证券代码：600151         证券简称：航天机电        编号：2015-074

                 上海航天汽车机电股份有限公司
          第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    2015 年 11 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十六
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。由于公司于 11 月 20 日
通过产权交易所摘牌收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权，同时，公司计划年
内完成该公司持有的光伏电站项目公司的股权转让，因此，需要董事会尽快决策，
根据公司《董事会议事规则》相关规定，董事长姜文正先生向董事做了情况说明，
在征得全体董事认可后，会议于 2015 年 11 月 24 日以通讯方式召开，应到董事
9 名，亲自出席会议的董事 9 名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程
的有关规定。公司 5 名监事以通讯方式列席了会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司出售其持有的光
伏电站项目公司的议案》
    为提升航天光伏产业链整体运行效益，确保实现投资收益并保持公司光伏电
站的滚动开发能力，公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司将通过产权交
易所挂牌方式，转让其所持有的呼和浩特市神舟光伏电力有限公司 100%股权。
呼和浩特市神舟光伏电力有限公司承担和林格尔县合计 90MW 设施农业光伏发
电项目的开发建设和运营管理。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见同时披露的《关于控股子公司出售国内光伏电站项目公司的公告》
（2015-075）。
                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董   事   会
                                             二○一五年十一月二十五日