证券代码：600151          证券简称：航天机电 公告编号：2015-078


                 上海航天汽车机电股份有限公司
       关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2015年12月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2015 年第三次临时股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2015 年 12 月 18 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 7 楼
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 18 日
                          至 2015 年 12 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
       有关规定执行。
   (七)     涉及公开征集股东投票权
   不适用
   二、     会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                       投票股
                                                                       东类型
序号                                 议案名称
                                                                         A股
                                                                         股东
非累积投票议案
   1    关于公司符合非公开发行股票条件的议案                             √
  2.00 关于修改公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案               √
  2.01 发行股票的种类和面值                                              √
  2.02 发行方式和发行时间                                                √
  2.03 定价基准日及发行价格                                              √
  2.04 发行数量                                                          √
  2.05 发行对象及认购方式                                                √
  2.06 限售期                                                            √
  2.07 募集资金数量和用途                                                √
  2.08 滚存的未分配利润的安排                                            √
  2.09 本次非公开发行股票决议的有效期                                    √
  2.10 上市地点                                                          √
   3    关于公司《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案     √
        关于公司《2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
   4                                                                     √
        报告（修订稿）》的议案
   5    关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案      √
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议
   6                                                                     √
        案
   7    关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案                 √
  8.00 关于本次重大资产购买方案的议案                                    √
  8.01 方案概要                                                          √
  8.02 交易对方                                                          √
  8.03 交易标的                                                          √
  8.04 交易基准日                                                        √
  8.05 过渡期间损益                                                      √
  8.06 交易方式                                                          √
  8.07 交易价格及定价依据                                                √
  8.08 员工劳动关系                                                      √
9       关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案                             √
        关于公司购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
10                                                                           √
        规定》第四条规定的议案
        关于《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
11                                                                           √
        及其摘要的议案
        关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目
12                                                                           √
        的相关性的议案
13      关于确认重大资产购买涉及的相关审计报告、估值报告的议案               √
        关于公司与德尔福汽车系统新加坡私人有限公司签订附条件生效的
14                                                                           √
        《上海德尔福股权转让协议》的议案
        关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
15                                                                           √
        件的有效性说明的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的
16                                                                           √
        议案
17      关于为控股子公司的光伏电站项目公司贷款提供担保的议案                 √

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        公司第六届董事会第十五次会议审议通过了议案 1—6，公司第六届董事会
    第十二次会议审议通过了议案 14，第十三次会议审议通过了议案 7、9、10，第
    十七次会议审议通过了议案 8、11、12、13、15、16、17，相关董事会决议公
    告于 2015 年 10 月 16 日、10 月 28 日、11 月 20 日、12 月 3 日刊登于《中国
    证券报》、 上海证券报》、 证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
       本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
    2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
       16、17
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
       13、14、15、16、17
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5
       应回避表决的关联股东名称：上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广
    经济发展有限公司、上海航天有线电厂有限公司、航天投资控股有限公司。


    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股           600151       航天机电            2015/12/9
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     公司拟聘任的年审会计机构相关人员。
五、     会议登记方法
1 、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作
为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代
表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股
东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理
人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2 、登记时间：2015 年 12 月 10 日 9:00—16:00
3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼
4 、信函登记请寄：上海漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，
并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
六、   其他事项
1、会议联系方式
   联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177
   联系人：航天机电董事会办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。


特此公告。


                                    上海航天汽车机电股份有限公司董事会
                                                      2015 年 12 月 3 日


报备文件：
公司第六届董事会第十七次会议决议
          附件 1：授权委托书


                                         授权委托书
          上海航天汽车机电股份有限公司：
                兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 18 日召开
          的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


          委托人持普通股数：


          委托人持优先股数：


          委托人股东帐户号：

 序
                               非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权
 号
  1    关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00   关于修改公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01   发行股票的种类和面值
2.02   发行方式和发行时间
2.03   定价基准日及发行价格
2.04   发行数量
2.05   发行对象及认购方式
2.06   限售期
2.07   募集资金数量和用途
2.08   滚存的未分配利润的安排
2.09   本次非公开发行股票决议的有效期
2.10   上市地点
  3    关于修订公司《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
       关于公司《2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
 4
       告（修订稿）》的议案
  5    关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
  6    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
  7    关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
8.00   关于本次重大资产购买方案的议案
8.01   方案概要
8.02   交易对方
8.03   交易标的
8.04   交易基准日
8.05   过渡期间损益
8.06   交易方式
8.07   交易价格及定价依据
8.08   员工劳动关系
  9    关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
       关于公司购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
10
       定》第四条规定的议案
       关于《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及
11
       其摘要的议案
       关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相
12
       关性的议案
13     关于确认重大资产购买涉及的相关审计报告、估值报告的议案
       关于公司与德尔福汽车系统新加坡私人有限公司签订附条件生效的《上海
14
       德尔福股权转让协议》的议案
       关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
15
       有效性说明的议案
       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议
16
       案
17     关于为控股子公司的光伏电站项目公司贷款提供担保的议案




          委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


          委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                                委托日期：     年     月     日

          备注：


          委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
          对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
          决