证券代码：600151       证券简称：航天机电      编号：2016-015


                   上海航天汽车机电股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   2016 年 1 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十四次
会议通知及会议资料以邮件方式送达全体监事。会议于 2016 年 1 月 25 日在上
海漕溪路 222 号以现场方式召开，应到监事 5 名，亲自出席会议的监事 4 名，
监事何卫平因其他公务安排未能出席，本次会议出席人数符合《公司法》及公司
章程的有关规定。
   本次会议在全体监事列席了第六届董事会第二十次会议后召开，由监事长柯
卫钧先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
    1、《关于电站项目公司向航天融资租赁公司申请融资租赁的议案》
    监事会审核认为：本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害
公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将上述议案
提交公司股东大会审议。


   2、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
    监事会审核认为：董事会对日常关联交易的预测所履行的审批程序符合有关
规定，日常关联交易为公司日常经营所需，以市场价格为定价标准，未发现损害
公司及非关联股东利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。


    3、监事会对第六届董事会第二十次会议审议通过的其他议案无异议。


                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  监   事   会
                                              二〇一六年一月二十七日