证券代码：600151        证券简称：航天机电             编号：2016-031



                 上海航天汽车机电股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 4 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十
二次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016 年 4 月 28
日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会
议的董事 7 名，副董事长何文松、董事徐伟中因公务未亲自出席会议，委托副董
事长左跃在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》及公司章程的有关规定。
公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了：
   1、《2016 年第一季度报告全文及正文》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    2、《关于全资孙公司合资设立海外公司的议案》
    为落实航天光伏产业“十三五”发展战略，拓展航天光伏海外市场，董事会同
意公司通过全资孙公司航天光伏电力卢森堡有限责任公司与土耳其 TSUN
SOLAR ENERJI A.S.在土耳其合资设立航天光伏（土耳其）股份有限公司（HT
Solar(Turkey)Joint Stock Company，暂定，以注册名称为准）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    详见同时披露的《关于全资孙公司合资设立海外公司的对外投资公告》
（2016-032）。


                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                   董    事   会
                                              二○一六年四月二十九日