证券代码：600151             证券简称：航天机电              编号：2016-037



                 上海航天汽车机电股份有限公司
          第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 5 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十
三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016 年 5 月 25
日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会
议的董事 5 名，副董事长何文松、董事陆本清因公务未亲自出席会议，均委托副
董事长左跃在授权范围内代为行使表决权；董事徐伟中因公务未亲自出席会议，
委托董事徐杰在授权范围内代为行使表决权；独立董事沈文忠因公务未亲自出席
会议，委托独立董事邓传洲在授权范围内代为行使表决权；符合《公司法》及公
司章程的有关规定。公司 4 名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：
    1、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》
    根据公司在河北、江苏的部分光伏电站项目开发进度，董事会同意以自筹资
金向镇江浩阳光伏电力有限公司和尚义太科光伏电力有限公司合计增资 11,400
万元，建设总装机容量为 46.5MW 的光伏电站项目。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 同 时 披露 的 《 关于 增 资 国 内光 伏 电 站项 目 公 司 的对 外 投 资公 告 》
（2016-038）。


    2、《关于投资设立内蒙古上航新能源有限公司的议案》
    围绕公司“十三五”光伏产业目标，按照年度硅片产能升级计划，董事会同
意公司以自有资金出资 10,000 万元全资设立内蒙古上航新能源有限公司。项目
总投资约 13,500.08 万元，其中，固定资产投资 9,189.70 万元，流动资金 4,310.38
万元，形成 580MW 太阳能多晶硅锭生产线建设规模，年产太阳能多晶硅片 1.3
亿片。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同时披露的《关于投资设立内蒙古上航新能源有限公司的对外投资公
告》（2016-039）。


                                      上海航天汽车机电股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二○一六年五月二十六日