证券代码：600151          证券简称：航天机电         编号：2016-043



              上海航天汽车机电股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 6 月 14 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十
四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016 年 6 月 21
日以通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名；符合《公司法》
及公司章程的有关规定。公司 5 名监事以通讯方式列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过《关于开设募
集资金专项账户的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详见同时披露的《关于开设募集资金专项账户的公告》（2016-044）。




                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                 董    事   会
                                            二○一六年六月二十二日