证券代码：600151         证券简称：航天机电         编号：2016-061



              上海航天汽车机电股份有限公司
           第六届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 8 月 9 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十七次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2016 年 8 月 19 日
在上海市漕溪路 222 号航天大厦召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公
司法》及公司章程的有关规定。
    监事在列席了公司第六届董事会第二十六次会议后，召开了第六届监事会第
十七次会议。审议并全票通过以下议案：
    一、《2016 年半年度报告及摘要》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的事宜。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司将部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的
生产经营，期限不超过 12 个月，可提高公司募集资金使用效率，节约财务费用，
降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目
的正常进行。
    监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，同意本
议案提交股东大会审议。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    四、监事会对第六届董事会第二十六次会议审议的其他议案无异议。




                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                     监   事   会
                                              二〇一六年八月二十三日