证券代码：600151             证券简称：航天机电      编号：2016-060


                 上海航天汽车机电股份有限公司
                      关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鉴于：1、公司2015年度非公开发行A股股票方案已于2016年7月20日实施
完毕（详见公告2016-049），公司因实施本次非公开发行方案涉及注册资本增
加；2、公司已完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商
登记手续（详见公告2016-042）。
    公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次章程修订具体内容如下：
    一、公司章程“第二条”
    原为：
    公司系依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
    公司经国家经济体制改革委员会体改生（1998）39 号文批准，以募集方式
设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号
为 3100001005339。
    现修订为：
    公司系依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
    公司经国家经济体制改革委员会体改生（1998）39 号文批准，以募集方式
设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。


    二、公司章程“第五条”
    原为：
    公司住所：上海市浦东新区榕桥路 661 号     邮政编码：201206
    现修订为：
    公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路 661 号
    邮政编码：201206


    三、公司章程“第六条”
    原为：
    公司注册资本为人民币 1,250,179,897 元。
    现修订为：
    公司注册资本为人民币 1,434,252,287 元。


    四、公司章程“第十九条”
    原为：
    公司股份总数为 1,250,179,897 股，均为普通股。
    现修订为：
    公司股份总数为 1,434,252,287 股，均为普通股。


    五、公司章程“第一百九十七条”
    原为：
    本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。股
东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的条款如与章程存有不一致
之处，则应以章程规定为准。
    现修订为：
    本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，前
述附件为本章程的补充。股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
的条款如与章程存在矛盾，则应以章程规定为准。


    特此公告
                                            上海航天汽车机电股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇一六年八月二十三日