证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2016-065



               上海航天汽车机电股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 9 月 30 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十
七次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016 年 10 月
11 日在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出
席会议的董事 8 名，董事兼总经理徐杰因公务出差，委托副董事长左跃在授权范
围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及
相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    1、《关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司 19.43%股权并转销对应可
供出售金融资产减值准备的议案》
    董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的内蒙古神舟硅业
有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）19.43%股权，并转销对应可供出售金融
资产减值准备。同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
    神舟硅业股权转让的评估基准日 2015 年 12 月 31 日，净资产评估值（股东
全部权益价值）为-2,341,813,527.51 元，挂牌价格为 1 元，不低于经中国航天
科技集团公司备案的净资产评估值（对应神舟硅业 19.43%股权），最终交易价
格以公开挂牌结果为准。
    本议案因涉及转销可供出售金融资产减值准备 24,761 万元，需提交公司股
东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同时披露的《关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司 19.43%股权
并转销对应可供出售金融资产减值准备的公告》（2016-066）。
    2、《关于出售国内光伏电站项目公司的议案》
    为提升航天光伏产业链整体运行效益，确保实现投资收益并保持公司光伏电
站的滚动开发能力，公司将通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于经备案的净
资产评估值，转让公司所持有的砚山太科光伏电力有限公司、上海晔阳光伏电力
有限公司100%股权，以及控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司所持有的巴
彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司100%股权，以上项目公司合计持有85MW
光伏电站项目。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同时披露的《关于出售国内光伏电站项目公司的公告》（2016-067）。


    3、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会有关事项的议案》
    详 见 同 时 披 露 的 《 关 于 召 开 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2016-068）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                               上海航天汽车机电股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     二○一六年十月十二日