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公司公告

航天机电:关于2016年第三次临时股东大会取消部分议案的公告2016-10-24  

						 证券代码:600151           证券简称:航天机电      公告编号:2016-069


                  上海航天汽车机电股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016 年第三次临时股东大会
2、 股东大会召开日期: 2016 年 10 月 27 日
3、 股东大会股权登记日:
       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         A股          600151       航天机电            2016/10/18


二、     取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
       序号                              议案名称
                   关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司 19.43%股权并
         1
                   转销对应可供出售金融资产减值准备的议案


2、 取消议案原因
    公司于2016年10月11日召开的第六届董事会第二十七次会议,定于10月27日
召开2016年第三次临时股东大会,会议通知的具体内容详见10月12日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn的公告2016-068号。
   本次股东大会将审议的《关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司 19.43%
股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的议案》,其中涉及的资产评估报告尚
需中国航天科技集团公司备案批复。因相关的国资备案程序无法在原定的股东大会
召开日前完成,根据《公司股东大会议事规则》,公司董事会决定取消本议案,不
再提交 2016 年第三次临时股东大会审议,该议案将根据备案进度,另行择时提交
下一次股东大会审议。




三、    除了上述取消议案外,于 2016 年 10 月 12 日公告的原股东大会通知事项
   不变。


四、    取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间:2016 年 10 月 27 日 14 点 45 分
   召开地点:上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 7 楼
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2016 年 10 月 27 日
                       至 2016 年 10 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变,仍为 2016 年 10 月 18 日。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案

  1         关于出售国内光伏电站项目公司的议案                √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   详见 2016 年 10 月 12 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
   和 www.sse.com.cn 的公告 2016-068。
2、 特别决议议案:无


3、 对中小投资者单独计票的议案:无


4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无




特此公告。


                                       上海航天汽车机电股份有限公司董事会
                                                       2016 年 10 月 24 日