证券代码：600151        证券简称：航天机电           编号：2016-072



             上海航天汽车机电股份有限公司
         第六届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 10 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十
八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016 年 10 月
27 日在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出
席会议的董事 7 名，副董事长何文松、董事徐伟中因公务未能亲自出席会议，分
别委托副董事长左跃、董事徐杰在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》
及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过以下议案：
    1、《2016 年第三季度报告全文及正文》
    详见同时披露的《2016 年第三季度报告全文及正文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会
计师事务所和内控审计机构的议案》
    详见同时披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2016-073）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                 董     事   会
                                            二○一六年十月二十八日