证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2016-084



                上海航天汽车机电股份有限公司
            第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 12 月 1 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十
九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016 年 12 月 8
日在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席
会议的董事 6 名，副董事长左跃因公务无法亲自出席会议，委托董事兼总经理徐
杰在授权范围内代为行使表决权；独立董事邓传洲、刘运宏因公务出差无法亲自
出席会议，均委托独立董事沈文忠在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》
及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    1、《关于公司放弃参股公司优先认购权的议案》
    公司参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司的股东中国成达工程有限公司、
成都成达工程有限公司拟分别以 1 元价格，转让其所持内蒙古神舟硅业有限责任
公司 1.36%和 0.90%股权，公司放弃行使相关股权的优先认购权。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同时披露的《关于公司放弃优先认购权的公告》（2016-085）。


    2、《关于全资孙公司放弃其子公司优先认购权与随售权的议案》
    公司董事会同意全资孙公司引入核心管理团队持股，放弃行使相关股权的优
先认购权与随售权。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同时披露的《关于公司放弃优先认购权的公告》（2016-085）。
3、《关于公司处置部分闲置设备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同时披露的《关于公司处置部分闲置设备的公告》（2016-086）。




                                   上海航天汽车机电股份有限公司
                                             董   事   会
                                         二○一六年十二月九日