证券代码：600151        证券简称：航天机电           编号：2016-090

                 上海航天汽车机电股份有限公司
             第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 12 月 22 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016 年 12 月 29
日以通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 8 名，副董事长左跃
因休假未亲自出席会议，委托董事兼总经理徐杰在授权范围内代为行使表决权；
符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事以通讯方式列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于已转
让电站项目公司归还公司委托贷款安排的议案》。
    2016 年 3 月，公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司的全资电站项
目公司巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司（以下简称“巴盟神舟”）向公司资
金池借款 13,276 万元。
    2016 年 12 月 29 日，内蒙古神舟光伏电力有限公司通过上海联合产权交易
所公开挂牌方式，转让其持有的巴盟神舟 100%股权（详见公告 2016-089）。
    鉴于受让方上实航天星河能源（上海）有限公司承诺，在巴盟神舟股权工商
变更完成后两个工作日内负责为巴盟神舟另行筹措资金，归还上述借款。董事会
同意巴盟神舟归还公司委托贷款的安排。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同时披露的《关于已转让电站项目公司归还公司委托贷款安排的公告》
（2016-091）。
                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                 董    事   会
                                          二〇一六年十二月三十一日