证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2017-001

                上海航天汽车机电股份有限公司
            第六届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 1 月 3 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十一
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017 年 1 月 9 日
在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会
议的董事 9 名；符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名监事及相关
人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
    因公司正在筹划涉及汽配产业海外投资合作的重大资产重组事项，经公司申
请，公司股票已于 2016年11月11日起停牌，公司按规定履行了相关信息披露义
务，详见公告2016-076、077、080、083）。
    公司股票停牌后，公司及相关各方就重组方案、交易条件等各个方面的关键
问题进行了多次深入的沟通和讨论，具体交易方案细节尚未最终确定。本次重大
资产重组涉及事项较多，相关的法律、财务等尽职调查涉及海外标的资产，工作
程序复杂，工作量大。公司无法在停牌期满 2 个月内披露重大资产重组预案。
    董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 1 月 11 日起继续停
牌，预计停牌时间不超过一个月。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同时披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2017-002）。


    2、《关于公司为间接控股公司申请设备融资租赁业务提供担保的议案》
    本公司全资孙公司的控股子公司航天光伏（土耳其）股份有限公司为了降低
资金占用，向招银金融租赁有限公司申请 1,700 万美元的设备融资租赁，由本公
司为其提供担保或履约保函，担保金额 1,700 万美元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同时披露的《关于公司为间接控股公司申请设备融资租赁业务提供担保
的公告》（2017-003）。


    3、《关于董事会秘书变更的议案》
    因工作需要，公司董事会秘书兼副总经理王慧莉女士向公司董事会提出辞去
董事会秘书的请求。
    王慧莉女士辞去董事会秘书后，继续担任公司副总经理、党委副书记、纪委
书纪职务。
    公司董事会对王慧莉女士为推进公司规范治理、合规信披、持续融资和内控
体系建设所作出的贡献，表示衷心感谢。
    根据公司章程规定，经公司董事长提名，董事会聘任公司财务负责人（总会
计师）吴雁女士兼任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
    公司董事会提名委员会对吴雁女士的任职资格进行了审查，独立董事对董事
会秘书变更事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同时披露的《关于董事会秘书变更的公告》（2017-004）。




                                       上海航天汽车机电股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二〇一七年一月十一日