证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-004


                 上海航天汽车机电股份有限公司
                     关于董事会秘书变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   因工作需要，公司董事会秘书兼副总经理王慧莉女士向公司董事会提出辞去
董事会秘书的请求。
   王慧莉女士辞去董事会秘书后，继续担任公司副总经理、党委副书记、纪委
书纪职务。
   公司董事会对王慧莉女士为推进公司规范治理、合规信披、持续融资和内控
体系建设所作出的贡献，表示衷心感谢。


   根据公司章程规定，经公司董事长提名，并经第六届董事会第三十一次会议
审议通过，董事会聘任公司财务负责人（总会计师）吴雁女士兼任董事会秘书，
任期与本届董事会任期一致。
    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向上海证券交易所报送了
拟聘任吴雁女士担任董事会秘书的董事会推荐函。在规定时间内，上海证券交易
所未提出异议。
    公司董事会提名委员会对吴雁女士进行了资格审查，认为：吴雁女士具备专
业的财务知识和上市公司财务管理经验。虽尚未取得上海证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，但其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期的董事会秘书
资格培训，认真学习，并获得资格证书。故同意将聘任事项提交董事会审议。
    公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了意见：对王慧莉女士因工作需
要，辞去董事会秘书的事宜无异议。公司董事会聘任董事会秘书的提名、决策程
序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意聘任吴雁女士为董事会秘书。


    因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将吴雁女士的联系方
式公告如下：
    电话：021-64827176

    传真：021-64827177
    邮箱：saae@ht-saae.com


    附：简历
    吴雁：女，1970 年 9 月出生。硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级
会计师，中国注册会计师。曾任航天机电财务部副经理、经理、副总会计师。现
任航天机电财务负责人（总会计师）、全资子公司太阳能系统工程分公司总经理、
上海航天控股（香港）有限公司董事兼财务总监、控股子公司上海爱斯达克汽车
空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事等职务。


                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一七年一月十一日