证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-006
上海航天汽车机电股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于预计2017年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议；
本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，
未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于预计2017年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，
提交2017年1月24日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议，三位独立董
事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审
核意见；关联董事回避表决。
独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》及相
关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，未发
现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于预计2017年度日常关联交易的议
案》提交公司股东大会审议。
审计和风险管理委员会审核意见如下：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交
1
易损害公司及非关联股东利益的情形。
本议案尚需获得股东大会的批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 2016 年实际
2016 年 预计金额与实际发生额
交易 关联人 发生金额
预计金额 差异原因
类别 （未经审计）
上海申航进出口有限公司 2,869 3,352
乐凯胶片股份有限公司 9,385 5,662 采购业务量比预计减少
向关
上海航天技术研究院下属单位 1,270 1,326
联人
内蒙古神舟硅业有限责任公司 34,000 25,731 采购业务量比预计减少
购买
上海太阳能工程技术研究中心有限公
原材 800 318
司
料
航天电工集团有限公司及其下属企业 451 新增电站项目材料采购
小计 48,324 36,840
上海航天技术研究院下属单位 23,357 19,210 部分订单取消
上海申航进出口有限公司 15,726 14,015
向关
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司
联人
（原上海德尔福汽车空调系统有限公 513 93
销售
司）
产品、
内蒙古神舟硅业有限责任公司下属项 项目未完工，部分业务延
商品 19,313 13,930
目公司 迟至 2017 年
小计 58,909 47,248
向关 上海航天技术研究院下属单位 1,420 932
联人
上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 50
提供
上海航天能源股份有限公司 60
劳务
小计 1,470 992
上海航天技术研究院下属单位 5,251 4,846
接受 上海太阳能工程技术研究中心有限公
278 228
关联 司
人提 中国航天科技集团公司下属单位 557 103
供的 上海航天能源股份有限公司 38
劳务 上海申航进出口有限公司 34
小计 6,086 5,249
其他 上海申航进出口有限公司 8,169 2,120 部分业务未发生
(设备 上海航天技术研究院下属单位 986 702
采购) 小计 9,155 2,822
合计 123,944 93,151
2
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
关联 披露日与关
本次预计 上年实际
交易 关联人 联人累计已 预计金额与实际发生额差异原因
金额 发生金额
类别 发生的交易
金额
上海申航进出口有限公司 8,496 3,352 产量扩大，采购业务量增加
乐凯胶片股份有限公司 9,302 709 5,662 产量扩大，采购业务量增加
上海航天技术研究院下属单位 885 1,326
向关
内蒙古神舟硅业有限责任公司 33,600 850 25,731 产量扩大，采购业务量增加
联人
上海太阳能工程技术研究中心
购买 1,560 66 318
有限公司
原材
航天电工集团有限公司及其下
料 2,564 451 产量扩大，采购业务量增加
属企业
上海航天能源股份有限公司 2,564 新增智慧能源业务
小计 58,971 1,625 36,840
上海航天技术研究院下属单位 22,541 827 19,210
向关 上海申航进出口有限公司 14,103 1,226 14,015
联人 上海爱斯达克汽车空调系统有
93
销售 限公司
产品、 内蒙古神舟硅业有限责任公司
3,846 13,930 项目未完工部分
商品 下属项目公司
小计 40,490 2,053 47,248
向关 上海航天技术研究院下属单位 591 932
联人 上海航天能源股份有限公司 400 60
提供 上海申航进出口有限公司 142
劳务 小计 1,133 992
上海航天技术研究院下属单位 5,645 4,846
上海太阳能工程技术研究中心
接受 32 8 228
有限公司
关联
中国航天科技集团公司下属单
人提 200 103
位
供的
上海航天能源股份有限公司 85 38
劳务
上海申航进出口有限公司 50 34
小计 6,012 8 5,249
其他 上海申航进出口有限公司 265 2,120
(设备
上海航天技术研究院下属单位 140 702
采购)
小计 405 2,822
合计 107,011 3,686 93,151
由于 2016 年度财务报表尚在审计中，上年实际发生金额占同类业务比例
将在 2016 年年报中披露。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中国航天科技集团公司（公司实际控制人）
住所：北京市海淀区阜成路 8 号
企业性质：全民所有制
法定代表人：雷凡培
注册资本：1,112,069.90 万元
成立日期：1999 年 6 月 29 日
主要经营业务或管理活动：许可经营项目：战略导弹、战术地对地导弹、防
空导弹、各类运载火箭的研制、生产、销售。一般经营项目：国有资产的投资、
经营管理；各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数
控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、
建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、
销售；航天技术的科技开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；
专营国际商业卫星发射服务等。
2、上海航天技术研究院
住所：上海市闵行区元江路 3888 号
企业性质：事业单位
法定代表人：代守仑
开办资金：1,957 万元
经费来源：财政补助收入、事业收入
宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研
制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与
技术咨询服务。
3、上海航天工业（集团）有限公司（公司控股股东）
住所：上海市徐汇区漕溪路 222 号 3 幢 701-712 室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4
法定代表人：代守仑
注册资本：70,000 万元
成立日期：1993 年 6 月 1 日
经营范围：航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、硅材料、复
合材料、太阳能电池销售、航天产品（专项规定除外），通用设备、汽车配件、
硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术
咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,005,517 万元，净资产 338,167
万元，2016 年度实现营业收入 1,508,880 万元，净利润 3,312 万元（未经审计）。
4、上海申航进出口有限公司
住所：上海市浦东新区龙东大道 4493 号 2 幢三楼 308 室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张建功
注册资本：3,000 万元
成立日期：1993 年 11 月 2 日
经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），
自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，
预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的
批发（非实物方式，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 199,416 万元，净资产 13,204
万元，2016 年度实现营业收入 712,959 万元，净利润 1,763 万元（未经审计）。
5、乐凯胶片股份有限公司
住所：河北省保定市创业路 369 号
企业性质：股份有限公司（上市）
法定代表人：滕方迁
5
注册资本：37,299.1735 万元
成立时间：1998 年 1 月 16 日
经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像
材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、
膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院
决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零
部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自
产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技
术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额 193,747 万元，净资产 164,103
万元，2016 年度 1-9 月实现营业收入 105,768 万元，净利润 4,142 万元（未经
审计）。
6、内蒙古神舟硅业有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 88 号
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：朴铁军
注册资本：221,229 万元
成立时间：2007 年 5 月 17 日
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：研究、生产、销售多晶硅及
硅片、太阳能电池片及组件；三氯氢硅、四氯化硅、硅化合物系列产品、氢气、
盐酸、烧碱、氯气、次氯酸钠、气相二氧化硅（凭安全生产许可证经营）；多晶
硅、单晶硅、硅化合物系列产品的技术转让、开发、咨询和服务；多晶硅、工业
硅的分析检测、经授权许可的活塞式压力计、压力变送器、温度变送器、金属热
电偶、电阻温度计、玻璃器量的计量检定、校准检测（凭资质证书经营）；光伏
电站的建设、投资、运营管理及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 132,681 万元，净资产-278,698
6
万元，2016 年度实现营业收入 46,175 万元，净利润-17,267 万元（未经审计）。
7、航天电工集团有限公司
住所：湖北省武汉市硚口区古田一路 2 号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王亚文
注册资本：63,762.981879 万元
成立日期：2002 年 12 月 26 日
经营范围：电工技术研发;新材料的开发和应用;电线电缆制造、安装；电缆
技术开发、转让服务；开发产品销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口业
务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）;电工、电气设备制造及销售。（国
家专项审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
8、上海太阳能工程技术研究中心有限公司
住所：上海市闵行区紫月路 880 号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：朱凯
注册资本：8,101.62 万元
成立日期：2006 年 10 月 11 日
主营业务：太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术
服务、技术转让，实业投资，销售电子产品、机械设备、电力设备，软件开发，
工程设计，太阳能系统工程产品设计、销售、安装，工程技术咨询服务，机电设
备安装工程，电力建设工程施工（除承装、承修、承试电力设施）（工程类项目
凭许可资质经营），光伏检测服务,电子浆料产品的生产、加工，自有厂房租赁，
会务服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 18,296 万元，净资产 11,126
万元，2016 年度实现营业收入 3,819 万元，净利润 108 万元（未经审计）。
9、上海航天能源股份有限公司
7
住所：上海市浦东新区龙东大道 4493 号
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：姜文正
注册资本：12,755 万元
成立日期：1994 年 3 月 21 日
经营范围：航天产品的研究、销售及其相关业务，对工业企业投资经营，汽
车燃气装置、汽车加气站设备的设计、安装、销售，环保工程设计，复合管、环
保设备、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、化工产品（除危险品）、润滑油
的销售，流量控制，计量设备，动力装置，计算机遥测遥控，汽车燃气装置，加
气站设备，航天产品专业领域内的八技服务，计算机遥测遥控设备的系统设计、
安装、销售。从事货物与技术的进出口业务，仪器仪表及其自动化控制系统的研
发、加工、生产，软件开发，合同能源管理，自有设备租赁。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 121,163 万元 ，资产净额
为 34,916 万元，2016 年度的营业收入为 132,383 万元，净利润为 4,599 万元。
（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
关联方与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司。
（三）前期同类关联交易未发生违约情形
上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股
东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，
未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售
的产品大多为光伏产品，以同期 solarzoom 光伏太阳能网公布的市场价格为定
价标准，符合市场公允原则。公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料
8
或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。
四、交易目的和对公司的影响
本公司是中国航天科技集团公司发展光伏产业的重要平台，通过上述关联交
易，可以借助集团公司下属企业的优势资源，促进公司做强做大主业。公司复合
材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的，将在一定时间内持续
存在。
上述关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，结算时间
和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益。
上述关联交易未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生
不良影响。
五、备查文件
（一）第六届董事会第三十二次会议决议
（二）第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立董事意见
（三）董事会审计和风险管理委员会审核意见
（四）第六届监事会第十九次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十五日
9
