证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-015


              上海航天汽车机电股份有限公司
          2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017 年 2 月 9 日


(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 7 楼


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              580,695,606

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                40.4876
份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，大会由董事长姜文正主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事陆本清因公务出差未能亲自出席会议，
委托董事左跃签署与本次股东大会有关的文件；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事何卫平因公务未能亲自出席会议，委托
监事林思江签署与本次股东大会有关的文件；
3、 董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：关于重大资产重组进展及延期复牌的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）              （%）                  （%）
       A股      580,593,306 99.9823       102,300    0.0177             0   0.0000


2、 议案名称：关于预计 2017 年度日常关联交易的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）              （%）                  （%）
       A股      103,421,924 99.9011        2,300 0.0022         100,000     0.0967
     3、 议案名称：关于公司光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融
        资租赁的议案
        审议结果：通过
     表决情况：
       股东类型                 同意                         反对                        弃权
                         票数           比例          票数          比例          票数          比例
                                        （%）                   （%）                        （%）
            A股      103,521,924 99.9977              2,300     0.0023                   0   0.0000




     4、 议案名称：关于公司为间接控股公司申请设备融资租赁业务提供担保的议案
        审议结果：通过
     表决情况：
       股东类型                 同意                         反对                        弃权
                         票数           比例          票数          比例          票数          比例
                                       （%）                    （%）                        （%）
            A股      580,593,306 99.9823         102,300        0.0177                   0   0.0000



     (二)     涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                        反对                     弃权
              议案名称
序号
                                 票数          比例          票数          比例      票数           比例
 1      关于预计 2017 年
        度日常关联交易的    103,421,924 99.9012               2,300        0.0022    100,000        0.0966

        议案
 2      关于公司光伏电站
        项目公司向航天融    103,521,924 99.9978               2,300        0.0022               0   0.0000

        资租赁有限公司申
   请项目融资租赁的
   议案


(三)   关于议案表决的有关情况说明


议案 2、3 涉及关联交易，关联股东为上海航天工业（集团）有限公司、上海新
上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂有限公司 所持表决权股份总数
477,171,382 股，回避表决。上述股东与公司属同一实际控制人中国航天科技集
团公司。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏、骆沙舟
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



四、   备查文件目录


1、 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2017 年第一
   次临时股东大会的法律意见书》；


                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    2017 年 2 月 10 日