证券代码：600151         证券简称：航天机电          编号：2017-022



                上海航天汽车机电股份有限公司
   关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据上海证券交易所有关规定，公司于 2017 年 3 月 6 日上午 10：00-11：
00 在上海证券交易所上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方
式召开了关于重大资产重组事项投资者说明会，针对公司本次重大资产重组事项
与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。现将有关情况公告如下：
    一、投资者说明会相关情况
    公司于 2017 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站上发布了《关于召开投资者说明会的公告》（公告编号：
2017-019），公司董事长姜文正、总经理徐杰、董事会秘书兼财务负责人（总会
计师）吴雁，以及公司聘请的中介机构出席了本次投资者说明会，针对本次重大
资产重组事项投资者关注的公司相关事项，与投资者进行互动交流和沟通，并回
答了投资者关注的问题。
    二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
    公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答
复整理如下：
    1、公司停牌马上满四个月了，请问公司还要停牌多久？
    回答： 根据上交所发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，上市
公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过 5 个月。因此，公司最晚将于 4
月 11 日公告预案文件。
    2、请问你们是从 2016 年 11 月 11 日开始停牌，目前已 4 个月，已经违反
累计停牌时间原则上不超过 3 个月这条规则，散户的损失谁来承担！你们无限期
停牌，那我们只能无限期等待吗？现在正在开二会，实在不行只能去找二会讨个
说法。
    回答： 公司的重组方案必须在得到国资主管部门的批复后方能确认并签署
交易协议，目前相关批复尚在流程中。 公司停牌符合《上市公司筹划重大事项
停复牌业务指引》第十三条“（一）预案披露前需国有资产管理部门或国防科技
管理部门事前审批”的规定，根据该项规定，公司筹划重大资产重组累计停牌时
间不超过 5 个月，公司预计最晚于 4 月 11 日前公告预案文件，并申请复牌。
    3、董事长先生，如果本次重组失败，管理层是否敢于承担相应的责任，例
如：汾酒董事长就敢于担当：搞不好混改，就辞职！
    回答：本次交易为跨境并购，面临着一系列境外收购风险，如政策风险、法
律风险、外汇风险等。公司已聘请境内外财务顾问、法律顾问、审计与评估机构
等多家专业中介机构对本次收购进行方案论证、尽职调查及风险评估，确保本次
重组顺利推进，但目前仍存在不确定性。为防止股价异动，保护投资者利益，公
司已根据相关规定停牌并及时进行信息披露揭示风险，公司提醒各位投资者注意
投资风险。
    4、目前资产重组到底进展到什么地步？
    回答：公司已与交易对方签署了《框架协议》，就购买意向的核心条款达成
一致。目前各中介机构已进场开展全面尽职调查工作，正在拟定相关协议文件，
并对重组方案及相关具体事项进行沟通及协商。同时公司已向有关国资部门汇报
工作，按相关规定履行审批程序。公司及交易相关各方将继续全力以赴推进本次
重大资产重组各项工作，待相关工作完成后将召开董事会会议审议重大资产重组
预案，按规定程序进行公告并申请股票复牌。
    5、很多重大资产重组公司复牌就会经历几个跌停，请问公司后续是否有好
的利好来对冲风险？
    回答： 公司本次重大资产重组收购符合公司“十三五”战略目标，本次交易完
成后，双方将在研发、生产、销售等多个方面形成优势互补并实现协同效应，在
汽车热交换系统领域的全球布局将形成更大的规模，帮助公司进一步在该领域的
全球化竞争中占据有利地位，提升公司规模与盈利能力。公司会密切关注股票复
牌后的市场表现，继续积极维护航天机电在证券市场的良好形象。
    关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。对于长期以来关注、
支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。对于公司停牌期间对投资
者产生的不便再次深表歉意，也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。
后续大家可以继续通过电话、邮件、传真、上证 e 互动平台等方式与公司进行交
流。
    特此公告。




                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二〇一七年三月七日