证券代码：600151          证券简称：航天机电         编号：2017-023


                 上海航天汽车机电股份有限公司
            第六届董事会第三十四次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017 年 3 月 6 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十四
次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董
事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第六届董事会第三十四次会
议于 2017 年 3 月 7 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事
8 名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名监
事列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、《关于补选公司董事的议案》
    因工作需要，徐杰向公司董事会提出辞去公司董事职务的请求。经公司董事
会推荐及董事会提名委员会提名，提议张建功先生（简历附后）为公司第六届董
事会董事候选人，并提请股东大会选举。
    二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    因工作需要，徐杰向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求。经董事长
姜文正先生提名，董事会研究，一致同意聘任张建功先生为公司总经理。
    以上人员的任期与公司第六届董事会任期一致。
    上述议案详见同时披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的
公告》（2017-024）。


    附简历：
    张建功先生：1968 年 8 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程
师。曾任上海航天实业公司副总裁、上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书
记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海航天工业（集团）有限公司副总裁。
现任上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司总经
理、党委副书记。




                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二〇一七年三月八日