证券代码：600151        证券简称：航天机电        编号：2017-042



             上海航天汽车机电股份有限公司
         第六届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 4 月 3 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十一
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2017 年 4 月 13
日在上海市漕溪路 222 号航天大厦召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合
《公司法》及公司章程的有关规定。
    监事在列席了公司第六届董事会第三十六次会议后，召开了第六届监事会第
二十一次会议。审议并全票通过以下议案：
    一、《2016 年度监事会工作报告》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
   二、《关于计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及
公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、《2016 年年度报告及年度报告摘要》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，
真实、公允地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司
《2016 年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、《关于新增商业承兑汇票计提坏账准备的会计估计议案》
    监事会认为：本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，审批程序符
合有关法律、法规的要求，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况
和经营成果。同意公司本次会计估计变更。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变
更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状
况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    六、《2016 年度内部控制评价报告》
    公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本
有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开
展。公司 《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公
司内部控制体系的建设和运行情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    七、监事会认为第六届董事会第三十六次会议通过的《关于公司向航天科技
财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于
公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联交易的议案》所履行的关
联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关
联股东利益的情况。
    八、监事会对公司第六届董事会第三十六次会议审议通过的其他议案无异
议。




                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                   监   事   会
                                              二〇一七年四月十七日