证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2017-054



              上海航天汽车机电股份有限公司
         第六届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 5 月 26 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十
八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017 年 6 月 2
日以现场加通讯方式召开，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 8 名；符合《公
司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事以通讯方式列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于召开
2016 年年度股东大会相关事项的议案》
    详见同时披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（2017-055）
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二○一七年六月三日




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