证券代码：600151             证券简称：航天机电              编号：2017-062



                 上海航天汽车机电股份有限公司
           第六届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 6 月 27 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十
一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017 年 7 月 4
日以通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》
及公司章程的有关规定。公司 5 名监事列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、《关于清算并注销张掖神舟新能源有限公司的议案》
    为提高管理效率和运作效率，优化管理结构，集中有限资源大力发展航天光
伏产业，优化公司在光伏产业链及电站开发领域的资源配置，董事会同意清算并
注销公司全资子公司张掖神舟新能源有限公司。
    详 见 同 时 披露 的 《 关于 清 算 并 注销 张 掖 神舟 新 能 源 有限 公 司 的公 告 》
（2017-063）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供担保的议
案》
       为进一步拓展海外业务，公司全资孙公司航天光伏（香港）有限公司拟向
中国建设银行上海市第一支行申请 2,000 万美元流动资金借款，借款期限为三
年，贷款年利率不高于 3.5%，由公司提供担保或履约保函。
    详见同时披露的《关于公司全资孙公司向商业银行申请借款并由本公司提供
担保的公告》（2017-064）。
    本议案将提交下一次股东大会审议。
                                         1
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》
    鉴于徐杰先生因工作调动，已辞去公司总经理职务，不再担任董事会战略委
员会委员（详见公告 2017-024），董事会同意增补董事张建功先生为董事会战略
委员会委员。
    详见同时披露的《关于增补第六届董事会战略委员会委员的公告》
（2017-065）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    四、《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司召开 2017 年度第三次临时股东大会，本次股东大会召开的
通知将择日另行公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  董     事   会
                                              二○一七年七月五日




                                   2