证券代码：600151          证券简称：航天机电          编号：2017-065


                 上海航天汽车机电股份有限公司
           关于增补公司董事会战略委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2017 年 3 月 7 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于补选公司董事的议案》，董事会提议张建功先生为公司第六届董事会董事候选
人，并提请股东大会选举，任期与公司第六届董事会任期一致 （详见公告
2017-024）。2017 年 6 月 23 日公司召开了 2016 年年度股东大会，会议审议并
通过了《关于补选公司董事的议案》（详见公告 2017-061），张建功先生当选公
司董事。
    鉴于徐杰先生因工作调动，已辞去公司总经理职务，不再担任董事会战略委
员会委员（详见公告 2017-024），2017 年 7 月 4 日公司召开第六届董事会第四
十一次会议，审议并通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。董
事会同意增补张建功先生为第六届董事会战略委员会委员，任期与公司第六届董
事会任期一致。


    特此公告。




                                           上海航天汽车机电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇一七年七月五日