证券代码：600151        证券简称：航天机电          编号：2017-102



               上海航天汽车机电股份有限公司
         第六届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017 年 10 月 12 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十
七次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2017 年 10 月
19 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监
事 3 名，监事柯卫钧、何卫平因公务未能亲自出席，委托监事林思江代为出席并
表决，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
    监事在列席了第六届董事会第四十六次会议后，召开了第六届监事会第二十
七次会议。会议审议情况如下：
   一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：本次变更募集资金投向顺应了市场环境的变化，进行了科学、
审慎地评估。有利于提高募集资金的使用效益。本次变更募集资金用途的程序符
合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面
履行了诚信和勤勉义务。监事会同意本次募集资金用途的变更。


    二、监事会对董事会第四十六次会议审议通过的其他议案无异议。


    特此公告


                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                二〇一七年十月二十一日