证券代码：600151        证券简称：航天机电       编号：2017-103

               上海航天汽车机电股份有限公司
          第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017 年 10 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十七
次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017 年 10 月 27 日
在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，由董事长姜文正先生主持，应到
董事 9 名，亲自出席会议的董事 8 名，董事徐伟中因公务原因未能亲自出席会议，
委托副董事长何文松代为行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章
程的有关规定。公司 4 名监事亲自列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规和公司章程的规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：


一、《2017 年第三季度报告正文及全文》
    详见同时披露的《2017年第三季度报告正文及全文》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。


二、《公司减资退出控股子公司四川天惠光伏电力有限公司的议案》
    为有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统
筹资源配置，全面提升公司资产经营效益，董事会同意公司通过减资方式退出控股
子公司四川天惠光伏电力有限公司，本次退出的对价为经中国航天科技集团公司备
案的标的公司的净资产评估值乘以公司所持股比，即 326.80 万元。
    详见同时披露的《关于公司减资退出控股子公司的公告》（2017-104）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。


   三、《关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供
担保的议案》
   董事会同意公司下属全资子公司榆林太科光伏电力有限公司、井陉太科光伏电
力有限公司等 11 家电站项目公司向航天科技财务有限责任公司申请总额不超过
13.39 亿元的项目借款，借款利率由双方根据中国人民银行公布的同期同档次人民
币贷款基准利率商谈而定，借款期限均为 5 年，并由公司提供担保。
   鉴于航天科技财务有限责任公司与本公司属同一实际控制人中国航天科技集
团公司，故本事项构成关联交易。
   关联董事对本议案进行了回避表决，独立董事经事前认可后并发表了独立董事
意见，审计和风险管理委员会发表了审核意见。
   本议案尚需提交股东大会批准。
   详见同时披露的《关联交易公告》（2017-105）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会相关事项的议案》
   董事会同意公司召开 2017 年第五次临时股东大会，详见同时披露《关于召开
2017 年第五次临时股东大会的公告》（2017-107）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             上海航天汽车机电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二○一七年十月三十日