证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2018-003



              上海航天汽车机电股份有限公司
         第六届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2017 年 1 月 9 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十八
次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017 年 1
月 16 日以通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，符合《公
司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于关闭
舒航电器分公司并处置其固定资产的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详见同时披露的《关于关闭公司下属舒航电器分公司并处置其固定资产的公
告》（2018-004）。




                                           上海航天汽车机电股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇一八年一月十八日