证券代码：600151         证券简称：航天机电            编号：2018-007


                上海航天汽车机电股份有限公司
            第六届董事会第四十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 1 月 17 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十
九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018 年 1 月 24
日以通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合
《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事以通讯方式列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
    一、《关于调整 2017 年度日常关联交易范围及金额的议案》
    本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成
票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。
    详见同时披露的《日常关联交易公告》（2018-008）。


    二、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
    本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成
票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。
    本议案尚须获得股东大会的批准。
    详见同时披露的《日常关联交易公告》（2014-008）。




                                           上海航天汽车机电股份有限公司
                                                       董 事 会
                                              二〇一八年一月二十六日