证券代码：600151      证券简称：航天机电        公告编号：2018-015


             上海航天汽车机电股份有限公司
         第六届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于 2018 年
3 月 23 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式加通讯方式召开，应到监事
5 名，实到监事 5 名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
    监事在列席了第六届董事会第五十次会议后，召开了第六届监事会第二十九
次会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：

    1、《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第六届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐朴铁军、
冯国栋、吴雁为第七届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交股
东大会选举（候选人简历附后）。
    公司监事会对第六届各位监事任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出
的贡献，表示衷心的感谢。


    2、监事会认为，公司第七届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符
合有关规定。监事会对第六届董事会第五十次会议审议通过的其他议案无异议。




                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                  监   事   会
                                            二〇一八年三月二十四日
附简历：
朴铁军 先生：1975年6月出生，大学学历，经济学硕士学位，研究员级高级经
济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部副部长、上海航天工业（集团）有限
公司总裁助理兼投资发展部总经理、内蒙古神舟光伏电力有限公司董事长、上海
航天工业（集团）有限公司财务总监。现任上海航天工业（集团）有限公司副总
裁兼董事会秘书、上海航天技术研究院民用产业部部长、内蒙古神舟硅业有限责
任公司董事长。


冯国栋 先生：1983年10月出生，大学学历，法律硕士学位，高级经济师。曾任
上海航天技术研究院办公室法律事务处副处长。现任上海航天技术研究院纪检监
察部法律事务处处长。


吴 雁 女士：1970 年9月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会
计师，中国注册会计师。曾任航天机电财务负责人（总会计师）、董事会秘书、
太阳能系统工程分公司总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼财务总监
等。现任上海航天工业（集团）有限公司财务总监（总会计师）。