证券代码：600151          证券简称：航天机电       编号：2018-021



              上海航天汽车机电股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 4 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二次
会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事
会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第七届董事会第二次会议于
2018 年 4 月 19 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召
开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名；符合《公司法》及公司章
程的有关规定。公司 5 名监事列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过《关于开设募
集资金专项账户的议案》。
    公司非公开发行 A 股股票事项已于 2016 年 4 月 15 日获得中国证监会核准
批复（详见公告 2016-041）。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募
集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定，经公司第七届董事会第二次会议
审议通过，公司董事会同意公司在交通银行股份有限公司香港分行、中国建设银
行股份有限公司上海市第一支行分别开设募集资金专项账户，用于增资上海航天
控股（香港）有限公司实施收购韩国 erae AMS 公司 70%股权项目和山西阳泉
50MW 项目。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放
非募集资金或用作其它用途。
    公司董事会授权经营层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等
相关事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上海航天汽车机电股份有限公司
         董   事   会
    二○一八年四月二十一日