证券代码：600151        证券简称：航天机电           编号：2018-071



              上海航天汽车机电股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 10 月 22 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第五次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2018 年 10 月 29 日
在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事 5
名，实到监事 5 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    监事在列席了公司第七届董事会第十次会议后，召开了第七届监事会第五次
会议。审议并全票通过以下议案：
    一、《2018 年第三季度报告正文及全文》
   监事会保证公司 2018 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变
更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状
况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


                                            上海航天汽车机电股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                二〇一八年十月三十一日