证券代码：600151         证券简称：航天机电        编号：2019-026



                上海航天汽车机电股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第八次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2019 年 4 月 25 日
在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场加通讯方式召开，应到监事 5 名，实到监
事 5 名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
    监事在列席了第七届董事会第十五次会议后，召开了第七届监事会第八次会
议。会议审议情况如下：
   一、《2019 年第一季度报告正文及全文》
    审议通过了《2019 年第一季度报告正文及全文》。
    监事会保证公司2019年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。


    二、《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变
更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状
况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
          监 事 会
   二〇一九年四月二十六日