证券代码：600151              证券简称：航天机电    公告编号：2019-034



                  上海航天汽车机电股份有限公司
         关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次


2018 年年度股东大会


2、 股东大会召开日期： 2019 年 6 月 10 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称        股权登记日
         Ａ股         600151         航天机电         2019/6/3


二、     取消议案的情况说明


1、 取消议案名称


  序号                                  议案名称
   1        关于公司对外提供担保的议案




2、 取消议案原因


    鉴于美国 2019 年 5 月 17 日起取消土耳其的普遍优惠制待遇，基于规避风
险的考虑，公司董事会同意取消将《关于公司对外提供担保的议案》提交公司
2018 年年度股东大会审议，不再将其作为本次 2018 年年度股东大会的议案。
本次议案的取消符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定。


三、    除了上述取消议案外，于 2019 年 5 月 18 日公告的原股东大会通知事项
   不变。


四、    取消议案后股东大会的有关情况


1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2019 年 6 月 10 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市金都路 3805 号上海航天教育中心


2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 10 日
                       至 2019 年 6 月 10 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
  1      2018 年度公司财务决算的报告                         √
  2      2018 年度公司利润分配预案                           √
  3      关于计提资产减值准备的议案                          √

  4      2018 年度公司董事会工作报告                         √
  5      2018 年度公司监事会工作报告                         √
  6      2018 年年度报告及年度报告摘要                       √
  7      2019 年度公司财务预算的报告                         √
         关于公司向航天科技财务有限责任公司申                √
  8      请综合授信额度，并部分转授信给子公司的
         议案
         关于公司向商业银行申请综合授信额度，并              √
  9
         部分转授信给子公司的议案

  10     关于变更部分募集资金投资项目的议案                  √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1-9 已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第七次
会议审议通过，相关决议公告已于 2019 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      议案 10 已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第九次会议审
议通过，相关决议公告已于 2019 年 5 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、8、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
      应回避表决的关联股东名称：上海航天技术研究院、上海航天工业（集团）
有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投
资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。


                                   上海航天汽车机电股份有限公司董事会
                                                    2019 年 5 月 30 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


上海航天汽车机电股份有限公司：


       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 10 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称               同意     反对     弃权

   1      2018 年度公司财务决算的报告

   2      2018 年度公司利润分配预案

   3      关于计提资产减值准备的议案

   4      2018 年度公司董事会工作报告

   5      2018 年度公司监事会工作报告

   6      2018 年年度报告及年度报告摘要

   7      2019 年度公司财务预算的报告

          关于公司向航天科技财务有限责任
   8      公司申请综合授信额度，并部分转
          授信给子公司的议案

          关于公司向商业银行申请综合授信
   9      额度，并部分转授信给子公司的议
          案

          关于变更部分募集资金投资项目的
  10
          议案
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。