上海航天汽车机电股份有限公司
 2019 年第二次临时股东大会



         文        件


       二Ｏ一九年七月十二日
                                                        上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会文件



                                上海航天汽车机电股份有限公司
                               2019 年第二次临时股东大会文件
                                                         目        录
一、会议议程 ..........................................................................................................2
二、议案
1、关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案 ....3
三、现场表决注意事项............................................................................................4
四、网络投票注意事项............................................................................................5


附件 1：《关于资产划转的公告》（2019-039）




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                                  会议议程

会议时间：2019 年 7 月 12 日
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）军民融合创新创业中心
会议主持人：董事长张建功先生


 序号                                     会议议程

  一    宣读会议须知

  二    大会报告

  1     关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的议案

  三    现场投票表决并回答股东代表问题

  四    宣读法律意见书

  五    宣读2019年第二次临时股东大会决议




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议案 1


 关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光

                                 电器的议案

各位股东：


    为进一步整合资源，重组业务，优化产业配置，增强持续经营能力，按照公司汽配热
系统产业发展规划，以及中国航天科技集团有限公司相关批复【天科资〔2019〕473 号】，
公司拟将位于中国（上海）自由贸易区内榕桥路 661 号与金吉路 568 号全部房地产、相
关固定资产，按上述批复文件要求，无偿划转至公司全资子公司上海新光汽车电器有限公
司（以下简称“新光电器”）。
    公司将上述相关房地产及分散的固定资产统一划转至新光电器，可以实现资产权属统
一，便于资产集中管理，从而整体盘活传统汽配业务存量资产，同时也可加快交易进度、
节省交易成本，推动后续汽配非热业务整合重组的进程。


    详见附件 1：《关于资产划转的公告》（2019-039）


    本议案提请股东大会审议。


                                                       上海航天汽车机电股份有限公司
                                                                    董   事    会
                                                             二〇一九年七月十二日




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                              现场表决注意事项



    一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。
    二、每张表决票设 1 项议案，共 1 项表决。
        议案 1：关于公司部分房地产及相关固定资产无偿划转至全资子公司新光电器的
议案
    三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股
权数视作弃权统计。
    四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空
格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。
    五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，
该表决票的股权数视作弃权统计。
    六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。




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                             网络投票注意事项



    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。




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附件 1

    证券代码：600151           证券简称：航天机电                编号：2019-039


                     上海航天汽车机电股份有限公司
                             关于资产划转的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为进一步整合资源，重组业务，优化产业配置，增强持续经营能力，按照公司汽配热
系统产业发展规划，以及中国航天科技集团有限公司相关批复【天科资〔2019〕473 号】，
公司拟将位于中国（上海）自由贸易区内榕桥路 661 号与金吉路 568 号（以下简称“金
桥地块”）全部房地产、相关固定资产，按上述批复文件要求，无偿划转至公司全资子公
司上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）。


    一、本次资产划转概述
    鉴于公司 2019 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<
公司部分汽配非热业务整合重组的方案>的议案》，董事会同意对公司部分汽配非热业务涉
及的经营资产进行整合、处置和盘活，为后续汽配热系统产业发展提供资金支持，保障上
市公司可持续发展。故本次划转符合相关规划，具备合理性和必要性。
    本次划转涉及的资产为：公司位于中国(上海)自由贸易区内榕桥路 661 号与金吉路
568 号（房地产权证沪房地浦字（2006）第 052883 号和（2006）第 052885 号）的土地
及其上建筑物和构筑物、相关固定资产共计 568 台/套，按账面价值无偿转让给新光电器。
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所对本次拟划转新光电器的资产进行了
专项审计，并出具了中天运(浙) （2019）普字第 00026 号审计报告。经审计，截止 2019
年 4 月 30 日，公司拟划转资产账面原值 150,774,867.76 元，账面价值 59,280,669.82 元。

    二、资产划入方基本情况
    公司名称：上海新光汽车电器有限公司


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    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金吉路 568 号 1 幢 4 层
    注册资本：3,850.00 万人民币
    成立时间：1993 年 05 月 10 日
    法定代表人：李以标
    经营范围：汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发及销售，模具的研制、开发
及销售，金属切削产品、冲压产品、塑料制品、钣金产品、机械加工产品、光伏产品零配
件研制、开发及销售，从事汽车电子电器、光伏产品领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（除危险化
学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，汽车保险丝盒、
太阳能接线盒、铁芯、齿圈的生产。
    新光电器系公司全资子公司，公司直接持有新光电器 100%股权。


    三、本次资产划转对公司的影响
    公司将上述相关房地产及分散的固定资产统一划转至新光电器，可以实现资产权属统
一，便于资产集中管理，从而整体盘活传统汽配业务存量资产，同时也可加快交易进度、
节省交易成本，推动后续汽配非热业务整合重组的进程。


    本事项尚需提交股东大会批准。


    特此公告。


                                                        上海航天汽车机电股份有限公司
                                                                     董   事    会
                                                             二〇一九年六月二十七日




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