证券代码：600151        证券简称：航天机电         编号：2019-059



              上海航天汽车机电股份有限公司
         关于更换公司 2019 年度年审会计机构
                    和内控审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 9 月 27 日召开公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于
更换公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构的议案》，同意更换公司年审
会计机构和内控审计机构，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中兴华”）为公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并
提请股东大会授权董事会决定中兴华 2019 年度的审计费用。具体情况如下：


    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司自 2015 年开始聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为公司年度财务报告和内部控制审计机构。
    根据国资委《中央企业财务决算审计工作规则》（国资发评价【2004】173
号）、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价【2005】43
号）和《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题
的通知》（财会【2011】24 号）相关文件规定，各中央企业应严格按照“统一组
织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对
企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此，根据中国航天科技集团有限
公司要求，公司拟更换年审会计机构和内控审计机构，不再聘任立信作为 2019
年年审会计机构和内控审计机构。


    二、拟聘请的会计师事务所基本情况

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   中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由
国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产
评估、财税和工程咨询等专业服务机构。
   注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔 15 层
   执行事务合伙人：李尊农
   成立日期：2013 年 11 月 4 月
   经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。


    三、董事会审计和风险管理委员会意见
    公司董事会审计和风险管理委员会认为：中兴华具备证券从业资格和为上市
公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司提供 2019 年度财报审计和内控审
计的要求。


    四、独立董事意见
    公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司董事会根据国有资产管理部门
的相关规定更换年审会计机构和内控审计机构，审议程序符合公司章程的规定，
我们同意将本议案提交股东大会审议。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二○一九年九月二十八日




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