证券代码：600151        证券简称：航天机电          编号：2019-061



              上海航天汽车机电股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 10 月 22 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十
一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019 年 10 月
29 日在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场加通讯方式召开，应到董事 9 名，
亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名
监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：
    一、《2019 年第三季度报告正文及全文》
    详见同时披露的 2019 年第三季度报告正文及全文。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、《关于公司放弃增资上实星河能源（上海）有限公司优先认缴出资权的
议案》

    公司参股公司上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称“上实星河能
源”），目前注册资本 95,329 万元人民币，股东为：上海星河数码投资有限公司
持股比例为 80.25%，航天机电持股比例为 19.75%。
    为了进一步优化上实星河能源的财务结构，提升市场竞争力，恒华创富有限
公司拟以自有资金对上实星河能源增资约人民币 17,159 万元（等值港币），其中
10,592 万元进入注册资本，6,567 万元进入资本公积（实际增资价格不低于经国
资评估备案的价格）。增资完成后上实星河能源注册资本将达到 105,921 万元，
恒华创富有限公司持股比例为 10.00%。

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    鉴于公司已明确重点发展汽配热系统产业，实现主业归核聚焦，提升核心竞
争力，董事会同意公司放弃本次增资上实星河能源的优先认缴出资权。
    详见同时披露的《公司放弃增资上实星河能源（上海）有限公司优先认缴出
资权的公告》（2019-062）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、《关于新增经营范围并修订公司<章程>的议案》
    为盘活存量资产，追求效益最大化，公司拟对经营范围进行调整，在经营范
围中新增“自有房屋租赁”，其余经营范围内容保持不变，并对公司《章程》进
行相应修订。
    本议案尚需提交公司股东大会批准。
    详见同时披露的《关于新增经营范围并修订公司<章程>的公告》（2019-063）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                         上海航天汽车机电股份有限公司
                                                     董   事   会
                                             二○一九年十月三十一日




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