证券代码：600151          证券简称：航天机电         编号：2019-066


                上海航天汽车机电股份有限公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 11 月 8 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十二
次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董
事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第七届董事会第二十二次会
议于 2019 年 11 月 11 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场和通讯相结合的方
式召开，应到董事 9 名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关
规定。公司 4 名监事列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。
    因工作调动，吴昊向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求，董事会同
意吴昊的辞职请求，决定聘任荆怀靖为公司总经理。
    以上人员的任期与公司第七届董事会任期一致。


    详见同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2019-067）




                                           上海航天汽车机电股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇一九年十一月十二日