证券代码：600151         证券简称：航天机电          编号：2020-013


                上海航天汽车机电股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 4 月 10 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”
或“航天机电”）第七届董事会第二十七次会议通知及相关议案，以书面、邮件
或电话方式告知全体董事，会议于 2020 年 4 月 17 日在上海漕溪路 222 号航天
大厦以通讯方式召开，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 7 名，副董事长闵
斌因公务原因无法出席会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
公司 4 名监事及相关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于调整
公司内部管理机构及职能的议案》。
    为突出效率和效益导向、优化经营管控模式、优化股权投资管理，提升航天
机电资产经营质量和产业发展效益，公司拟对现行组织架构进行调整，打造“大
综合、大运营、大投资、大监督”型的管理、协调和服务型的上市公司管理总部，
提升全球化运行能力。
    调整方案的核心内容包括：
    （一）重组设立综合管理部：将现有的综合办公室、运营管理部和党群工作
部三个部门整合重组为综合管理部，又名党群工作部、运行保障部。综合管理部
下设“两办一中心”，即：总经理办公室、党群办公室和运行保障中心，以狠抓
流程优化，强化精细管理，严控管理费用，提升管理效率。
    （二）重组设立战略运营部：将现有的规划计划部、信息化管理部、汽配事
业部、电站事业部等整合重组为战略运营部。战略运营部下设五个中心，即：战
略研究中心、计划考核中心、信息化中心、汽配产业中心和光伏产业中心，以强
化授权经营合规性，优化职能设置和权责体系，聚焦公司主业发展，激发各责任
主体的经营积极性，实现产业稳健经营。
   （三）重组设立投资发展部：将现有运营管理部的固定资产投资与管理等职
能整合至新的投资发展部，投资发展部下设三个中心，即：资本运作中心、股权
投资中心和固定资产中心，以重点加强投资项目的可研和论证，实施投资项目的
全生命周期管理，严格项目后评估管理。
   （四）重组设立审计风控部：将现有纪检部和审计与风险部两个部门整合重
组为审计风控部，又名纪检部。审计风控部下设“两办一中心”，即：纪检办公
室、法务办公室和审计风控中心，便于大监督体系职能的发挥。
   （五）现有财务部不作调整。财务部下设四个中心，即运营财务中心、合并
报表中心、资金管理中心和财务共享中心。
   （六）现有董事会办公室、人力资源部不作调整。
   调整后公司的内部管理机构为：
   董事会办公室、综合管理部（党群工作部、运行保障部）、战略运营部、财
务部、人力资源部、投资发展部、审计风控部（纪检部）。
   部门整合重组后，相应部门职能进行调整。


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                                          上海航天汽车机电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇二〇年四月十八日