证券代码：600151         证券简称：航天机电          编号：2020-022


                上海航天汽车机电股份有限公司
            第七届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 5 月 13 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”
或“航天机电”）第七届董事会第二十九次会议通知及相关议案，以书面、邮件
或电话方式告知全体董事，会议于 2020 年 5 月 20 日在上海漕溪路 222 号航天
大厦以通讯方式召开，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 7 名，副董事长闵
斌因公务原因无法亲自出席会议，委托董事长张建功在授权范围内代为出席并行
使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名监事及相
关人员列席了会议。
    会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于公司
控股子公司为其全资子公司向商业银行申请借款提供担保的议案》。
    公司控股子公司埃斯创汽车系统有限公司（以下简称“ESTRA Auto”）的全
资子公司埃斯创汽车系统波兰有限公司为进行其工厂二期 10,000 平方米的厂房
扩建，以满足公司已获宝马相关项目生产需求，拟分别向新韩银行波兰分行及韩
亚银行捷克分行借款 360 万欧元和 200 万欧元，借款期限分别为四年和三年（以
合同签署日为起始日），由 ESTRA Auto 在上述借款期限和借款金额内提供担保。
    本次担保事项无需提交公司股东大会批准。
    详见同时披露的《关于公司控股子公司为其全资子公司向商业银行申请借款
    提供担保的公告》（2020-023）。


   同意：8 票   反对：0 票    弃权：0 票
上海航天汽车机电股份有限公司
         董   事   会
    二〇二〇年五月二十一日