证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2020-032
上海航天汽车机电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：元江路 3883 号上海（航天）军民融合创新创
业中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 485,663,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.8618
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，大会由董事长张建功先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，副董事长闵斌因公务原因未能出席会议，
副董事长吴昊、独立董事邓传洲因公务原因未能亲自出席会议，分别委托董事长
张建功、独立董事刘运宏代为出席，并在授权范围内行使表决权，签署相应法律
文件；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事长朴铁军和监事冯国栋因公务原因
未能出席会议，职工代表监事苑永红因公务原因未能亲自出席会议，委托职工代
表监事胡剑豪在授权范围内行使表决权，签署相应法律文件；
3、公司总经理、董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度公司财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
3、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度公司财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，
并部分转授信给子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子
公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
379,350,534 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
97,820,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,998 3.3068 116,905 96.6932 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
8,273,030 98.8295 97,983 1.1705 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
2019 年度 公司 利
2 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000
润分配预案
关于计提资产减值
3 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000
准备的议案
关于公司向航天科
技财务有限责任公
8 司申请综合授信额 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000
度，并部分转授信
给子公司的议案
关于公司部分日常
资金存放于航天财
10 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000
务公司的关联交易
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 10 涉及关联交易，参加会议的关联股东上海航天技术研究院、
上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能
装备有限公司所持表决权股份总数 477,171,382 股，回避表决。上述股东与公司
隶属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏、朱嘉靖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2019 年年度股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年
年度股东大会的法律意见书》；
上海航天汽车机电股份有限公司
2020 年 6 月 29 日