证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2020-032 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 06 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点:元江路 3883 号上海(航天)军民融合创新创 业中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 485,663,298 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.8618 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决,大会由董事长张建功先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,副董事长闵斌因公务原因未能出席会议, 副董事长吴昊、独立董事邓传洲因公务原因未能亲自出席会议,分别委托董事长 张建功、独立董事刘运宏代为出席,并在授权范围内行使表决权,签署相应法律 文件; 2、公司在任监事 4 人,出席 2 人,监事长朴铁军和监事冯国栋因公务原因 未能出席会议,职工代表监事苑永红因公务原因未能亲自出席会议,委托职工代 表监事胡剑豪在授权范围内行使表决权,签署相应法律文件; 3、公司总经理、董事会秘书列席了本次会议,公司聘请的见证律师出席了 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2019 年度公司财务决算的报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000 2、 议案名称:2019 年度公司利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000 3、 议案名称:关于计提资产减值准备的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000 4、 议案名称:2019 年度公司董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000 5、 议案名称:2019 年度公司监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000 6、 议案名称:2019 年年度报告及年度报告摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000 7、 议案名称:2020 年度公司财务预算的报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000 8、 议案名称:关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度, 并部分转授信给子公司的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000 9、 议案名称:关于公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子 公司的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000 10、 议案名称:关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持 股 5% 以 上 379,350,534 100.0000 0 0.000000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5%普 97,820,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持 股 1% 以 下 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 3,998 3.3068 116,905 96.6932 0 0.0000 股东 市值 50 万以上 8,273,030 98.8295 97,983 1.1705 0 0.0000 普通股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票 比例 (%) (%) 数 (%) 2019 年度 公司 利 2 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000 润分配预案 关于计提资产减值 3 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000 准备的议案 关于公司向航天科 技财务有限责任公 8 司申请综合授信额 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000 度,并部分转授信 给子公司的议案 关于公司部分日常 资金存放于航天财 10 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000 务公司的关联交易 议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 8、议案 10 涉及关联交易,参加会议的关联股东上海航天技术研究院、 上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能 装备有限公司所持表决权股份总数 477,171,382 股,回避表决。上述股东与公司 隶属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所 律师:陈鹏、朱嘉靖 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席 会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序 符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、2019 年年度股东大会决议; 2、通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年 年度股东大会的法律意见书》; 上海航天汽车机电股份有限公司 2020 年 6 月 29 日